VKS: Thu nhập 1 tỷ đồng/năm, bố mẹ Mr Pips không thể có tài sản trăm tỷ

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Theo cơ quan công tố, thu nhập của vợ chồng ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu không đủ để tích lũy khối tài sản gồm hơn 40 tỷ đồng, 34 cây vàng và 9 bất động sản.

Ngày 8/11, phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần tranh luận.

Đối đáp với luật sư bào chữa cho ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ của Phó Đức Nam), đại diện VKSND Hà Nội bác đề nghị gỡ phong tỏa, trả lại tài sản cho hai bị cáo.

Trước đó, luật sư cho rằng hơn 40 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, 34 cây vàng SJC cùng 9 bất động sản là tài sản riêng của vợ chồng ông Thắng, bà Liễu, được tích lũy từ thu nhập và đầu tư hợp pháp. Phía bào chữa cũng nói hai người làm theo đề nghị của con vì tình cảm gia đình, không biết Nam kiếm tiền bất hợp pháp.

Theo kết quả xác minh được VKS công bố, ông Thắng từng làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hưởng lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Bà Liễu là bác sĩ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro, có thu nhập trung bình 1.400 USD/tháng.

VKS: Thu nhập 1 tỷ đồng/năm, bố mẹ Mr Pips không thể có tài sản trăm tỷ - 1 — Đại diện VKS tại tòa (Ảnh: Nam Hải).

VKS tính tổng thu nhập của hai người chưa đến một tỷ đồng mỗi năm, chưa trừ chi phí sinh hoạt. Cơ quan công tố cho rằng mức thu nhập này không đủ để tích lũy số tiền mua nhiều bất động sản, vàng và tài sản khác có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Từ kết quả xác minh thu nhập và tài liệu điều tra, VKS khẳng định số tiền vợ chồng ông Thắng dùng để mua bất động sản, gửi tiết kiệm có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của Nam, không phải tài sản tích lũy hợp pháp như luật sư trình bày.

Đại diện VKS còn dẫn lời khai của ông Thắng trong hồ sơ điều tra. Theo đó, từ năm 2020-2021, vợ chồng ông nhận thấy Nam thường xuyên mua tài sản đắt tiền, trong đó có căn hộ tại Masteri Thảo Điền trị giá 20,5 tỷ đồng, siêu xe và đồng hồ xa xỉ. Hai người từng khuyên con dừng kinh doanh sàn chứng khoán phái sinh vì lo có thể vi phạm pháp luật.

Nỗi lo tăng lên khi cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ tại dự án tháp Crown Hàng Bài (Hà Nội), với tổng giá trị hợp đồng 266 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai từng lo công việc của Nam có thể vi phạm pháp luật mới đem lại khoản tiền lớn như vậy. Ông cũng biết Bùi Trung Đức, người cùng làm sàn chứng khoán với Nam, bị công an bắt năm 2023.

VKS cho rằng những lời khai này thể hiện bố mẹ Nam từng nghi ngờ nguồn tiền của con. Dù vậy, ông Thắng vẫn đứng tên và thực hiện giao dịch bất động sản theo đề nghị của Nam. Cơ quan công tố xác định hành vi của ông Thắng và bà Liễu đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức.

Hai bị cáo đang bị đề nghị mức án 6-7 năm tù mỗi người, với cáo buộc giúp Nam hợp pháp hóa hàng trăm tỷ đồng có được từ 920 vụ lừa đảo qua các sàn chứng khoán quốc tế và forex giả mạo.

Trước đó, khi VKS đề nghị Nam án chung thân, bị cáo này xin HĐXX cho một người trong gia đình được ở ngoài để lo cho hai người còn lại.

Tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã bác bỏ đề nghị gỡ phong tỏa tài sản từ luật sư bào chữa cho bố mẹ bị cáo là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu. Phía cơ quan công tố khẳng định khối tài sản gồm hơn 40 tỷ đồng, 34 cây vàng SJC cùng 9 bất động sản không thể hình thành từ thu nhập hợp pháp của hai người. Kết quả xác minh cho thấy ông Thắng hưởng lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, còn bà Liễu nhận mức lương trung bình 1.400 USD mỗi tháng tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro. Với tổng thu nhập chưa đến một tỷ đồng mỗi năm khi chưa trừ sinh hoạt phí, cơ quan công tố xác định cặp vợ chồng không đủ khả năng tài chính để sở hữu khối tài sản trăm tỷ. Toàn bộ nguồn tiền mua đất đai và gửi tiết kiệm được chứng minh xuất phát từ chuỗi hành vi phạm tội của Nam. Hồ sơ điều tra cũng ghi nhận ông Thắng từng nhận thức được nguồn tiền bất minh khi thấy con trai liên tục chi tiêu xa xỉ và tậu hai căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội. Dù nghi ngờ công việc kinh doanh sàn phái sinh của Nam vi phạm pháp luật, hai bị cáo vẫn đồng ý đứng tên các giao dịch bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Hành vi này cấu thành tội Rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức cho 920 vụ lừa đảo, khiến ông Thắng và bà Liễu đối diện mức đề nghị 6 đến 7 năm tù.