Xét xử cựu Trưởng công an Phú Quốc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn ảnh: Thanh Niên

TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Mót, cựu Trưởng công an Phú Quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai ở Phú Quốc.

Ngày 11.9, TAND tỉnh An Giang tiếp tục mở phiên sự sơ thẩm lần 2, xét xử Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu Trưởng công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, ở tỉnh Nam Định) bị xét xử về tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 - 2023, Lê Văn Mót là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nên nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất đai tại Phú Quốc.

Biết bà T.T.M.T (56 tuổi) các ông L.V.T (41 tuổi), H.V.T (55 tuổi) và T.D.C (53 tuổi, cùng ở TP.HCM) có nhu cầu mua đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc nên Mót giới thiệu Nguyễn Thị Hằng ký hợp đồng mua bán đất và nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dù biết rõ các thửa đất giới thiệu cho những người này mua đều là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể sang bán, không làm giấy chủ quyền cho cá nhân, nhưng Hằng vẫn nhận tiền bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu.

Tin tưởng vào uy tín của Mót, từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2022, bà T.T.M.T chuyển gần 22 tỉ đồng để mua đất; đồng thời các ông L.V.T, H.V.T và T.D.C cùng nhiều lần chuyển cho Mót và Hằng. Tổng số tiền các bị hại đã chuyển là hơn 67,74 tỉ đồng để mua đất hoặc nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng còn bị truy tố thêm về tội rửa tiền với số tiền gần 21 tỉ đồng. Do sau khi nhận tiền từ các người bị hại, Hằng đã chuyển tiền cho con ruột và người quen để mua nhà ở Phú Quốc, Hà Nội, kinh doanh hàng hóa và giữ dùm Hằng. Khi Hằng yêu cầu thì những người này chuyển lại cho Hằng.

Ngày 22.4 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu do có nhiều nội dung cần làm rõ nên TAND tỉnh An Giang chuyển hồ sơ điều tra làm rõ để xác định hành vi phạm tội của 2 bị cáo.

Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang trình bày quan điểm và kết quả điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND tỉnh về điều tra, xác minh, đối chất làm rõ những mâu thuẫn, từ lời khai của 2 bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng cùng các bị hại.

Theo đó, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng như trước đây. Đồng thời, yêu cầu tách yêu cầu tố giác của những người khác đã bị Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót gian dối chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tách hành vi của Hằng, Mót liên quan đến các tố giác trên để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Dự kiến phiên tòa xét xử cựu Trưởng công an Phú Quốc sẽ kết thúc trong hôm nay.

Phiên tòa sơ thẩm lần hai xét xử cựu Trưởng công an thành phố Phú Quốc Lê Văn Mót cùng đồng phạm Nguyễn Thị Hằng vừa được Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở lại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Dựa trên vị thế công tác và sự am hiểu quy hoạch địa phương, bị cáo Mót đã giới thiệu các bị hại ký hợp đồng giao dịch bất động sản với Hằng dù biết rõ diện tích đất giao dịch là đất rừng do Nhà nước quản lý. Sự lợi dụng uy tín cá nhân của cựu sĩ quan công an đã tạo điều kiện cho các hành vi gian dối diễn ra thuận lợi trong thời gian dài. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, các bị hại bao gồm bà T.T.M.T cùng các ông L.V.T, H.V.T và T.D.C đã tin tưởng chuyển tổng cộng hơn 67,74 tỷ đồng để mua đất hoặc nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hằng còn bị truy tố thêm tội rửa tiền đối với số tiền gần 21 tỷ đồng do đã chuyển cho người thân và quen biết nhằm hợp thức hóa tài sản bất chính. Thủ đoạn này phản ánh tính chất phức tạp trong việc che giấu dòng tiền phát sinh từ các giao dịch bất động sản trái phép tại Phú Quốc. Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung từ phiên sơ thẩm lần đầu vào tháng 4 để làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang quyết định giữ nguyên quan điểm truy tố hai bị cáo. Cơ quan điều tra đồng thời tách các đơn tố giác khác liên quan đến hai bị cáo để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và thái độ kiên quyết xử lý sai phạm trong công tác quản lý đất đai.