Xét xử vụ GFDI: 5 bị cáo lãnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 2.407 tỉ đồng

Tối 24.9, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI, khép lại phiên tòa gây chú ý bởi quy mô thiệt hại đặc biệt lớn. Theo bản án được Thanh Niên thông tin, năm bị cáo bị xác định lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.407 tỉ đồng của 7.018 khách hàng thông qua hoạt động huy động vốn. Nguyễn Quang Hoàng, nguyên Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch HĐTV Công ty GFDI, cùng bốn bị cáo khác đều nhận mức án tù chung thân. Vụ việc bắt đầu từ hoạt động huy động vốn được Công ty GFDI triển khai tại thành phố Đà Nẵng cùng các chi nhánh trên cả nước trong thời gian từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024. Doanh nghiệp ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng, qua đó tiếp nhận tiền và đưa ra thông tin rằng nguồn vốn sẽ được đầu tư vào những dự án tiềm năng, có khả năng sinh lời cao. Công ty đồng thời cam kết các dự án đang đầu tư có lãi, bảo đảm khả năng thanh toán cả gốc lẫn lãi khi hợp đồng đến hạn và được tất toán đúng thời gian. Tuy nhiên, theo nhận định của HĐXX, hoạt động kinh doanh thua lỗ khiến tình hình tài chính của GFDI suy giảm, đặc biệt từ năm 2023, nhưng Hoàng vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục huy động tiền. Những thông tin gian dối được đưa ra nhằm duy trì niềm tin của khách hàng, trong đó có nội dung khẳng định dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích đầu tư đã tư vấn. Để thu hút thêm người tham gia, Công ty GFDI áp dụng mức lãi suất từ 1,5 đến 3,5% mỗi tháng, đồng thời khen thưởng chi nhánh và nhân viên ký được nhiều hợp đồng. Bản án xác định số tiền huy động sau đó không được sử dụng theo nội dung giới thiệu và cam kết với khách hàng, mà bị phân bổ vào nhiều hoạt động khác nhau. Một phần tiền được đưa vào đầu tư chứng khoán quốc tế rồi thua lỗ, phần khác dùng thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn và duy trì chi phí vận hành doanh nghiệp. Nguồn tiền này còn được sử dụng để mua sắm tài sản cùng một số dự án đầu tư không hiệu quả, khiến dòng tiền ngày càng mất cân đối và khả năng thanh toán suy yếu. Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo biết tiền của khách hàng sau không được đầu tư vào những dự án như cam kết, mà bị dùng để trả tiền cho khách hàng trước. Dòng tiền huy động cũng được đưa vào hoạt động chứng khoán quốc tế thua lỗ, trong bối cảnh Công ty GFDI vẫn tiếp tục ký hợp đồng mới nhằm duy trì việc trả các nghĩa vụ cũ. Đến tháng 11.2024, doanh nghiệp cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán các hợp đồng vay, để lại khoản chiếm đoạt được cơ quan tố tụng xác định hơn 2.407 tỉ đồng. Ngoài Nguyễn Quang Hoàng, bốn bị cáo còn lại gồm Nguyễn Đỗ Đạt, 34 tuổi, Giám đốc tài chính, và Trần Thị Mỹ Hạnh, 34 tuổi, Trưởng phòng Ngân quỹ. Danh sách này còn có Tô Hồng Trà, 35 tuổi, Giám đốc giao dịch Hội sở, cùng Trần Thị Kiều Trang, 40 tuổi, vợ Hoàng, từng là trợ lý Tổng giám đốc và Phó giám đốc giao dịch Hội sở. HĐXX cho rằng cả bốn người biết rõ thủ đoạn gian dối của Hoàng nhưng vẫn tham gia giúp sức, đồng thời được hưởng lợi trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Theo bản án, khoản hưởng lợi của Nguyễn Đỗ Đạt được xác định hơn 217,7 triệu đồng, trong khi Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng hơn 1,418 tỉ đồng. Trần Thị Kiều Trang được xác định hưởng hơn 7,395 tỉ đồng, còn Tô Hồng Trà hưởng hơn 36,38 tỉ đồng, với các hình thức khác nhau trong quá trình hoạt động. Từ hồ sơ, chứng cứ cùng kết quả xét hỏi và tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX kết luận có đủ căn cứ xác định năm bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Quang Hoàng bị tuyên phạt tù chung thân và phạt bổ sung 100 triệu đồng, trong khi Nguyễn Đỗ Đạt nhận án tù chung thân cùng khoản phạt bổ sung 70 triệu đồng. Trần Thị Mỹ Hạnh bị phạt tù chung thân, nộp bổ sung 50 triệu đồng; Tô Hồng Trà cũng nhận án chung thân và khoản phạt bổ sung 70 triệu đồng. Trần Thị Kiều Trang bị tuyên tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng, khép lại xét xử sơ thẩm vụ án với mức hình phạt nghiêm khắc dành cho cả năm bị cáo.