14 người Trung Quốc bị nghi lập sàn chứng khoán ảo ở TP HCM, lừa đảo

Nguồn ảnh: VnExpress

Kiểm tra căn nhà kín cửa tại khu dân cư ở phường Tân Mỹ, cảnh sát phát hiện nhóm người Trung Quốc cùng hàng trăm thiết bị, tài liệu nghi phục vụ lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo.

Ngày 8/11, Công an TP HCM tiếp tục lấy lời khai 14 người Trung Quốc được phát hiện trong căn nhà tại khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), để làm rõ vai trò và hành vi của từng người.

Cảnh sát kiểm tra căn nhà nhóm người Trung Quốc thuê tại phường Tân Mỹ. Ảnh: Nguyễn Hà — Cảnh sát kiểm tra căn nhà nhóm người Trung Quốc thuê tại phường Tân Mỹ. Ảnh: *Nguyễn Hà*

Trước đó, tối 4/11, qua rà soát địa bàn, cảnh sát phát hiện căn nhà có nhiều dấu hiệu bất thường. Những người bên trong sinh hoạt khép kín, cửa kính được dán kín, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài mua thực phẩm.

Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 laptop, 112 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát Wi-Fi cùng các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo trên mạng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền để họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau đó, những người này được bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.

Nhiều trang thiết bị nghi phục vụ lừa đảo trong căn nhà. Ảnh: Nguyễn Hà — Nhiều trang thiết bị nghi phục vụ lừa đảo trong căn nhà. Ảnh: *Nguyễn Hà*

Tại đây, nhóm bị nghi thiết lập các sàn chứng khoán giả mạo những nền tảng uy tín, sử dụng đường dẫn có tên miền gần giống để tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Các nhân viên được cung cấp danh sách khách hàng và kịch bản có sẵn, sử dụng ứng dụng WhatsApp tiếp cận, dụ họ tham gia đầu tư. Khi khách đồng ý, nhân viên gửi mã QR của tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nhận tiền.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này bị nghi điều chỉnh lợi nhuận hiển thị trên hệ thống, khiến nhà đầu tư tưởng đang sinh lời và tiếp tục nộp thêm. Số tiền chuyển vào sau đó bị chiếm đoạt.

Nhiều kịch bản, tin nhắn dẫn dụ khách đầu tư chứng khoán ảo. Ảnh: Nguyễn Hà — Nhiều kịch bản, tin nhắn dẫn dụ khách đầu tư chứng khoán ảo. Ảnh: *Nguyễn Hà*

Thời gian qua, công an nhiều địa phương liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài thuê nhà, khách sạn, sinh hoạt khép kín để tổ chức lừa đảo trên mạng.

Riêng tại TP HCM, trong đợt cao điểm tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phạm Hải

Công an TP HCM đang tiếp tục lấy lời khai của 14 người Trung Quốc để làm rõ hành vi thiết lập sàn chứng khoán ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được phát hiện vào tối 4/11 khi lực lượng chức năng kiểm tra một căn nhà sinh hoạt khép kín tại khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 laptop, 112 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, kịch bản dẫn dụ nạn nhân. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm cầm đầu đã tuyển dụng các cá nhân này qua mạng xã hội rồi chi tiền đưa nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới. Nhóm này lập ra các sàn chứng khoán giả mạo nền tảng uy tín với tên miền tương tự để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Sau đó, các nhân viên sử dụng ứng dụng WhatsApp theo kịch bản có sẵn để tiếp cận khách hàng và cung cấp mã QR chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chuẩn bị trước. Sau khi nạn nhân nộp tiền, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh số dư lợi nhuận ảo để kích thích lòng tham tiếp tục nạp thêm tiền trước khi cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt. Tình trạng người nước ngoài thuê địa điểm khép kín để vận hành các đường dây lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Điển hình trong đợt cao điểm tháng 6 vừa qua tại TP HCM, công an đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm lưu trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.