Bắt 2 giám đốc, 1 phó giám đốc Công ty GFDI: Giúp sức ‘sếp’ tổng lừa 7.108 người

Bắt tạm giam 3 lãnh đạo GFDI

Thực hiện các quyết định của TAND TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Đà Nẵng) vừa thực hiện bắt, áp giải 3 bị cáo từng giữ vị trí quản lý, điều hành tại Công ty GFDI.

• Vụ GFDI lừa đảo: 1.140 nhân viên nhận hơn 467 tỉ đồng lương kinh doanh, đề nghị thu hồi toàn bộ

3 người gồm: Giám đốc tài chính Công ty GFDI; Giám đốc sở giao dịch hội sở Công ty GFDI; Phó giám đốc sở giao dịch hội sở Công ty GFDI.

Theo tìm hiểu, liên quan vụ án, trước đó cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính Công ty GFDI; Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở Công ty GFDI; Trần Thị Kiều Trang - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở Công ty GFDI.

Sau đó tòa đã có quyết định bắt bị cáo để tạm giam, phục vụ công tác xét xử vụ án tới đây. 

3 bị cáo được áp giải, bàn giao cho trại tạm giam tiếp nhận, quản lý, giam giữ, phục vụ công tác tố tụng.

Vợ là trợ lý và bạn thân giúp sức ra sao?

Theo cáo trạng, do thua lỗ mất khả năng thanh toán, năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận được tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi và gốc cho những người vay trước đó, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, chứ không đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với các khách hàng.

Từ đó đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Để Hoàng thực hiện hành vi lừa đảo thì có vai trò giúp sức của các thuộc cấp, cụ thể:

Nguyễn Đỗ Đạt - lãnh đạo khối tài chính, biết được các hình thức mà nhân viên tư vấn cho khách, biết được nhân viên sẽ quảng bá, giới thiệu cho khách về các dự án đầu tư tiềm năng, mức sinh lãi cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại, phim ảnh… đồng thời đưa ra các thông tin rằng dòng tiền khách hàng gửi sẽ được đầu tư vào các dự án trên để sinh lãi. Từ đó thuyết phục khách hàng tin tưởng, ký hợp đồng.

Đạt phụ trách, chỉ đạo các phòng liên quan, từ đó biết rõ các dự án trên hoàn toàn không thu được lợi nhuận; nắm rõ dòng tiền huy động từ khách hàng được công ty sử dụng để đầu tư chứng khoán, trả gốc, lãi cho các khách hàng đến hạn đáo hạn, không đúng với mục đích chỉ sử dụng để đầu tư dự án nhằm sinh lợi nhuận như đã tư vấn cho khách hàng.

Đạt nhận thức được Tổng giám đốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đạt biết công ty huy động vốn từ khách hàng và không sử dụng đúng mục đích như giới thiệu nhưng không có biện pháp ngăn chặn mà vẫn hỗ trợ, giúp sức cho "sếp" chỉ đạo, điều hành GFDI, ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng, dẫn đến Hoàng có cơ hội, điều kiện thực hiện hành vi lừa đảo.

Còn Trần Thị Kiều Trang (vợ Hoàng) với vai trò trợ lý cho Hoàng, kiêm Phó giám đốc sở giao dịch hội sở.

Là trợ lý cho Hoàng, Trang tham gia các cuộc họp của công ty, của khối tài chính nên nắm được quy chế tài chính, số liệu dòng tiền vay khách hàng và các chi phí mà công ty chi trả hằng tháng, hằng ngày.

Do đó Trang biết doanh thu của công ty chỉ đến từ nguồn huy động vốn của khách hàng. Từ tháng 8-2023 đến nay, công ty không có nguồn thu nào khác.

Trang cũng biết rõ công ty đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng dòng tiền của khách hàng đầu tư vào các dự án tiềm năng, có lợi nhuận cao nhằm thuyết phục khách hàng đầu tư, đồng thời che giấu thông tin thua lỗ.

Trang giúp sức cho Hoàng đưa ra thông tin gian dối về mục đích sử dụng dòng tiền huy động từ khách hàng, để Hoàng thực hiện hành vi.

Ngoài ra Trang còn đưa thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân và CMND để mở tài khoản chứng khoán quốc tế, phục vụ cho hoạt động đầu tư chứng khoán của Hoàng.

Tô Hồng Trà (là bạn thân của Nguyễn Quang Hoàng) đã hỗ trợ, giúp sức cho Hoàng thực hiện thủ đoạn gian dối, huy động tiền của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng cho vay tài sản; tổ chức, đào tạo, quản lý nhân viên tìm kiếm khách hàng, tư vấn, giới thiệu.

Trà còn hỗ trợ, giúp sức bằng việc sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận dòng tiền huy động từ khách hàng.

Bên cạnh đó theo chỉ đạo từ "sếp", Trà hướng dẫn nhân viên chỉ giới thiệu về các dự án, không nói về dòng tiền huy động để đầu tư chứng khoán quốc tế; chỉ cam kết sẽ trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hẹn, cao và hấp dẫn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Đà Nẵng) từ năm 2023 - 2024.