Bắt băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng Công ty Công Danh ở TPHCM

Nguồn ảnh: VietnamNet

Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt 6 đối tượng núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh để hoạt động đòi nợ thuê.

XEM CLIP:

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh); Đoàn Văn Bốn (SN 1984, quê Ninh Bình); Lưu Văn Thanh (SN 1986); Mai Danh Kiệm (SN 1985); Nguyễn Thị Hà (SN 1990, cùng quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ngụ phường Dĩ An, TPHCM).

Chiêu trò "bình phong" hợp đồng mua bán nợ

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh (trụ sở tại phường Linh Xuân, TPHCM). Để che giấu hoạt động đòi nợ thuê trái phép, Hoành chỉ đạo ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách với khách hàng.

Doi no thue 1.png — Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Trên thực tế, Công ty Công Danh không trả tiền mua khoản nợ mà thỏa thuận hưởng từ 15-22% trên tổng số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng này được sử dụng làm vỏ bọc nhằm tiếp cận người nợ và đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Trong bộ máy điều hành, Hoành trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo các hoạt động thu hồi tiền. Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh phụ trách phân công nhân viên đi xác minh, gây áp lực. Nguyễn Thị Hà đảm nhận khâu tư vấn, soạn thảo và quản lý hồ sơ, trong khi các bị can còn lại trực tiếp đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của đối phương để ép giao tiền.

doi no thue 3.png — Con dấu của Công ty Công Danh. Ảnh: CA

Phương thức hoạt động của nhóm này là kéo từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty đến tận nơi ở, cơ sở kinh doanh của người nợ. Tại đây, các đối tượng lớn tiếng gây tranh cãi, uy hiếp tinh thần, làm ảnh hưởng đến uy tín và công việc của nạn nhân nhằm buộc họ phải trả tiền.

Vụ đòi nợ trung tâm ngoại ngữ và tiêu hủy tài liệu khi bị phát hiện

Điển hình là vụ việc xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn phường Dĩ An. Bà L.T.P.Đ. (chủ trung tâm) có khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một doanh nghiệp xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này đã ký hợp đồng mua bán nợ giả cách với Công ty Công Danh để thuê đòi nợ với mức phí 22%.

Năm 2024, Hoành trực tiếp cùng nhân viên nhiều lần kéo đến trung tâm của bà Đ. Nhóm đối tượng tự ý đi lại, lục tìm phiếu thu chi tại quầy lễ tân, liên tục quát tháo tên bà Đ. cùng người thân và đe dọa, cản trở hoạt động giảng dạy.

doi no thue 5.png — Công an lấy lời khai đối với Phạm Văn Hoành, đối tượng có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Dù công an địa phương đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhóm của Hoành vẫn cố tình vi phạm.

Do liên tục bị khủng bố tinh thần, bà Đ. đã phải nhiều lần chuyển cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Tuy nhiên, Hoành chỉ báo lại cho chủ nợ biết đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng bị can giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 12/2024, nhận thấy không thể tiếp tục đòi thêm, Hoành chỉ đạo lập biên bản thanh lý hợp đồng.

doi no thue 7.png — Thẻ giám đốc công ty của Phạm Văn Hoành dùng khi trực tiếp đi đòi nợ. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 bộ máy tính, con dấu của Công ty Công Danh cùng nhiều hợp đồng, dữ liệu video liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đáng chú ý, khi Công an TPHCM lần lượt triệt phá các băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ thì Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh của Hoành tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025. Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy toàn bộ hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê trái phép. Nhóm bị can do Phạm Văn Hoành, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh cầm đầu, cùng 5 đồng bọn gồm Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Văn Ba. Việc triệt phá băng nhóm này cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ. Theo kết quả điều tra, Công ty Công Danh được thành lập từ tháng 6/2022 nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp hóa các hành vi thu hồi nợ bất hợp pháp. Doanh nghiệp này không trả tiền mua nợ thực tế mà ký các hợp đồng giả cách để hưởng mức phí từ 15% đến 22% trên tổng số tiền thu hồi được. Mỗi khi hành động, các đối tượng phân công từ 2 đến 4 người mặc đồng phục đến tận nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh để gây tranh cãi, uy hiếp tinh thần và đe dọa nạn nhân. Điển hình là vụ việc xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ thuộc phường Dĩ An, nơi chủ cơ sở có khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng. Mặc dù công an địa phương đã yêu cầu chấm dứt vi phạm, nhóm của Hoành vẫn liên tục quấy rối, cản trở việc giảng dạy và ép nạn nhân chuyển tổng cộng 98 triệu đồng. Đáng chú ý, Hoành chỉ thông báo cho phía chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, số tiền 38 triệu đồng còn lại bị đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân trước khi thanh lý hợp đồng vào tháng 12/2024. Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hình thức biến tướng đòi nợ thuê gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cùng các doanh nghiệp nên giải quyết các tranh chấp dân sự thông qua tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.