Bắt giữ nữ Phó tổng giám đốc Công ty Cường Hưng Thịnh

Nguồn ảnh: VietnamNet

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Phó tổng giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh để điều tra hành vi lừa đảo thông qua dự án bất động sản “ma”, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.

Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Võ Thị Kiều Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng kinh doanh công ty này, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án bất động sản không có thật, mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”.

Sau đó, nhóm này tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 430 tỷ đồng.

lua dao — Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng). Ảnh: CACC

Cơ quan công an cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Người liên hệ là Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905 567 992.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Võ Thị Kiều Trinh, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh. Hai bị can bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi cấu kết thực hiện hành vi gian dối trong lĩnh vực bất động sản. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã tự dựng lên dự án không có thật mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”. Từ pháp lý lập khống này, các đối tượng tổ chức tư vấn, quảng bá và chào bán đất nền cho nhiều khách hàng để huy động vốn trái phép. Thủ đoạn trên bước đầu được xác định đã giúp các bị can chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, vượt mức 430 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan để xử lý theo luật định. Vụ án một lần nữa cảnh báo rủi ro thanh khoản cùng bẫy lừa đảo dự án không hiện hữu vốn liên tục nhắm vào tâm lý nhà đầu tư thứ cấp. Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nạn nhân, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án trên sớm liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thông tin trình báo được tiếp nhận trực tiếp qua Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng theo số điện thoại 0905 567 992.