Shark Thủy thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: Egroup
Nợ thuế khủng và không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
Theo danh sách Thuế cơ sở 3 - TP.HCM công bố, Chi nhánh Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, ngành nghề chính là giáo dục, đang có số nợ thuế lớn.
Người đại diện chi nhánh, ông Nguyễn Ngọc Khánh, cũng là đại diện pháp luật của nhiều chi nhánh Công ty cổ phần Anh ngữ Apax khác như chi nhánh tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội, phường Thống Nhất, Đồng Nai (cũ), nay là phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, chi nhánh Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TP.HCM)…
Công ty cổ phần Anh ngữ Apax là công ty con thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm Chủ tịch.
Trước khi bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Shark Thủy từng liên tục thất hẹn trả học phí và nợ lương nhân viên ở các trung tâm của Apax Leaders.
Lấy tiền người sau trả cho người trước
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, cùng 28 bị can.
Theo cáo buộc, từ năm 2014, do cần tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy đã cùng một số người đưa ra phương án huy động vốn bằng cách chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.
Để thực hiện, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, khi đó là Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame, và Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần của Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng.
Không chỉ tăng vốn trên giấy tờ, nhóm Shark Thủy còn tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao để tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư.
Kết quả điều tra xác định dù không có tài sản và năng lực tài chính tương ứng, ông Thủy vẫn chỉ đạo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc.
Nhà đầu tư được giới thiệu rằng việc rót tiền vào lĩnh vực giáo dục có thể mang lại lợi nhuận ổn định 15-20% mỗi năm. Ông Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng mỗi cổ phần, đồng thời cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng mỗi cổ phần.
Thời gian đầu, khi số lượng nhà đầu tư chưa lớn và các hợp đồng có thời hạn ngắn, Egame vẫn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Tuy nhiên từ năm 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup lần lượt đóng cửa. Lượng khách hàng mới giảm khiến nguồn tiền thu vào không còn đủ thanh toán cho các hợp đồng đến hạn.
Kết quả điều tra xác định hơn 7.677 tỉ đồng của nhà đầu tư đã bị nhóm của Shark Thủy sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
'Shark' Thủy bị bắt, phụ huynh nói lấy lại tiền là khó nhưng vẫn hy vọng"Tôi biết lấy lại được tiền từ 'Shark' Thủy là rất khó, nhưng tôi hy vọng có thể" - một phụ huynh có con từng theo học tại Apax Leaders nói.