Ngoài ra, Kiên còn bị truy tố thêm tội "rửa tiền" cùng các đồng phạm Nguyễn Văn Rồng (59 tuổi), Dương Thị Ánh Hoa (61 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm Vân (25 tuổi), Dương Minh Phát (49 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Diệu (43 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (31 tuổi).
Cấu kết chiếm đoạt tiền của công ty
Theo hồ sơ, Kiên là trưởng nhóm kinh doanh làm việc tại Công ty cổ phần bao bì nhựa Thành Phú (Công ty Thành Phú) từ năm 2019. Công ty này có địa chỉ tại Long An (nay là Tây Ninh) và có chi nhánh tại phường An Lạc, TP.HCM.
Giữa năm 2021, Trần Minh Thạnh (khách hàng đã nhiều lần mua hàng tồn kho của Thành Phú) biết rõ giá bao bì của công ty nhưng do muốn mua với giá rẻ nên đã trao đổi với Kiên, đồng thời yêu cầu không xuất hóa đơn bán hàng.
Kiên thống nhất giá chung của các loại bao bì túi hút chân không là 47.000 đồng/1kg (rẻ hơn rất nhiều so với giá bán của Công ty Thành Phú đưa ra). Kiên cũng thống nhất cùng Thạnh bóc bỏ tem Công ty Thành Phú trên thùng hàng để che giấu thông tin nguồn gốc hàng bán ra.
Bằng thủ đoạn trên, Kiên cùng các đồng phạm là nhân viên kinh doanh của Công ty Thành Phú gian dối về việc nhập thông tin khách hàng (sử dụng mã khách hàng cũ) để lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm nhằm chiếm đoạt hàng hóa ra khỏi kho công ty, giao cho Thạnh.
Để lấy được số hàng trên, Kiên bàn bạc thỏa thuận với Bùi Thị Tố Oanh (kế toán công ty) không xuất hóa đơn bán hàng nhằm không thông báo công nợ phải thu về để Công ty Thành Phú không phát hiện số công nợ phải thu đối với các đơn hàng Kiên cùng đồng phạm chiếm đoạt.
Trong khoản thời gian từ 30-10-2021 đến trước ngày 26-7-2022, Kiên và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng gần 990 tấn bao bì nhựa, trị giá hơn 85 tỉ đồng.
Từ ngày 26-7-2022 đến ngày 29-12-2022, Kiên tuy đã nghỉ việc ở công ty nhưng vẫn tiếp tục cấu kết với Huỳnh Thị Lan Nhi (nhân viên kinh doanh) thực hiện hành vi bán bao bì túi hút chân không cho Thạnh.
Tuy nhiên, Nhi tự ý điều chỉnh giá tiền sản phẩm bán cho Thạnh mà không có duyệt giá của ban giám đốc công ty. Khi thông báo công nợ phải thu cho Công ty Thành Phú thấp hơn rất nhiều so với giá bán thực tế của mẫu hàng hóa.
Trong giai đoạn này, Kiên và Nhi đã bán rẻ gần 490 tấn bao bì nhựa cho Trần Minh Thạnh với giá hơn 22 tỉ đồng nhưng Nhi chỉ thông báo số công nợ phải thu cho Công ty Thành Phú là 12,7 tỉ đồng.
Theo kết quả định giá, Nguyễn Trung Kiên, Huỳnh Lan Nhi và Trần Minh Thạnh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc chiếm đoạt hàng hóa của Công ty Thành Phú với trị giá hàng hóa bị chiếm đoạt là gần 115 tỉ đồng.
Cả nhà giúp sức tẩu tán tài sản
Sau khi chiếm đoạt được tài sản của Công ty Thành Phú, Nguyễn Trung Kiên đã dùng số tiền phạm tội mà có mua nhiều tài sản như nhà đất, xe ô tô, vàng miếng, vàng trang sức.
Đầu tháng 12-2022, khi biết sự việc bị phát hiện, Kiên nhờ người thân, bạn bè tẩu tán tài sản, cản trở việc cơ quan điều tra xác minh.
Trong đó, Nguyễn Văn Bình (bạn Kiên) đứng tên giúp Kiên một căn hộ ở dự án Akari City và một thửa đất xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp;
Nguyễn Văn Rồng (cha Kiên) có hành vi giúp Kiên che giấu và cản trở cơ quan điều tra xác minh tài sản của Kiên mà Rồng biết rõ do Kiên phạm tội mà có, gồm: gần 11 tỉ đồng để xây nhà và cất giấu 55 miếng vàng (trị giá hơn 2,5 tỉ đồng).
Mẹ Kiên, bà Dương Thị Ánh Hoa và Nguyễn Thị Cẩm Vân (em gái Kiên) cũng chịu trách nhiệm hình sự do có hành vi giúp Kiên cất giấu 55 miếng vàng. Ngoài ra, em gái Kiên còn ngăn cản một người phụ nữ nộp 1 tỉ đồng cho cơ quan điều tra (tiền Kiên cho vay).
Dương Minh Phát (cậu Kiên) có hành vi đứng tên giúp Kiên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 trị giá 2,3 tỉ đồng; còn vợ Phát, bà Nguyễn Thị Hồng Diệu (mợ Kiên) giúp Kiên đứng tên giúp căn nhà tại dự án Lavila ở TP Tân An, tỉnh Long An (cũ) trị giá 2,2 tỉ đồng.
Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỉ ở Lâm ĐồngCông an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 3 người mua bán 139 tài khoản ngân hàng, tiếp tay chuyển hơn 2.000 tỉ đồng tiền đánh bạc và rửa nguồn tiền lừa đảo qua mạng.