Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện tháng 12/2025 tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM xác định các đối tượng đã sử dụng 18 doanh nghiệp đăng ký trên 70 tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp sau đó bán cho các đối tượng hoạt động lừa đảo trực tuyến để nhận, chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt được.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại trong vụ việc lừa đảo có chuyển tiền đến tài khoản của 18 doanh nghiệp sau thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để tiếp nhận giải quyết.
Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thế Quang - Điều tra viên Đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM.
Địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
Điện thoại: 0913.707.750.
Thông tin các doanh nghiệp gồm có:
STT
Tên Doanh nghiệp
Mã số doanh nghiệp
1
CÔNG TY TNHH TM DV HOANG HUONG
3604046193
2
CÔNG TY TNHH CON CƯNG INTRUCION
3604061709
3
CÔNG TY TNHH CON CƯNG MASTERRIAL
3604061635
4
CÔNG TY TNHH CON CƯNG MEDIGO
3604061681
5
CÔNG TY TNHH CON CUNG MOM BABY HOTDEAL
3604058103
6
CÔNG TY TNHH CON CƯNG VÀ BÉ KIDS PLAZA
3604054317
7
CÔNG TY TNHH HOA SEN GR
3604055046
8
CÔNG TY TNHH KINH DOANH CON CƯNG ONLINE
3604060335
9
CÔNG TY TNHH MEDIAMART VN VN
3604049620
10
CÔNG TY TNHH SAPA TV REVIEWS
3604059587
11
CÔNG TY TNHH TMDV BÁN HÀNG TOÀN CẦU
3604055575
12
CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN KIM ĐIỆN MÁY
3604052373
13
CÔNG TY TNHH TMPT HOANG HUONG
319164323
14
CÔNG TY TNHH TMTT YODY
3604042664
15
CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN UNIONPAY
3604049638
16
CÔNG TY TNHH TT YODY SKY
3604058093
17
CÔNG TY TNHH GIA DỤNG NGUYỄN KIM VN
3604066390
18
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV QUYEN LEO
3604067891
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được phát hiện vào tháng 12/2025 tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã sử dụng 18 doanh nghiệp để đăng ký hơn 70 tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân.
Những tài khoản này sau đó được bán cho các đối tượng hoạt động lừa đảo trực tuyến, phục vụ việc tiếp nhận và chuyển tiền chiếm đoạt từ bị hại. Thủ đoạn cho thấy tài khoản doanh nghiệp có thể bị lợi dụng như lớp trung gian trong dòng tiền, gây khó khăn cho quá trình nhận diện người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Danh sách được công bố gồm Công ty TNHH TM DV Hoang Huong, mã số 3604046193; Công ty TNHH Con Cưng Intrucion, 3604061709; Công ty TNHH Con Cưng Masterrial, 3604061635; Công ty TNHH Con Cưng Medigo, 3604061681; Công ty TNHH Con Cung Mom Baby Hotdeal, 3604058103; Công ty TNHH Con Cưng Và Bé Kids Plaza, 3604054317. Các doanh nghiệp còn lại gồm Công ty TNHH Hoa Sen GR, 3604055046; Công ty TNHH Kinh Doanh Con Cưng Online, 3604060335; Công ty TNHH Mediamart VN VN, 3604049620; Công ty TNHH Sapa TV Reviews, 3604059587; Công ty TNHH TMDV Bán Hàng Toàn Cầu, 3604055575; Công ty TNHH TMDV Nguyễn Kim Điện Máy, 3604052373. Danh sách cũng có Công ty TNHH TMPT Hoang Huong, 319164323; Công ty TNHH TMTT Yody, 3604042664; Công ty TNHH Trực Tuyến Unionpay, 3604049638; Công ty TNHH TT Yody Sky, 3604058093; Công ty TNHH Gia Dụng Nguyễn Kim VN, 3604066390; Công ty TNHH Thương Mại DV Quyen Leo, 3604067891.
Công an TP.HCM đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản của 18 doanh nghiệp trên trong các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chủ động trình báo để được tiếp nhận, giải quyết. Bị hại liên hệ điều tra viên Nguyễn Thế Quang, Đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, điện thoại 0913.707.750. Việc cung cấp chứng từ chuyển khoản, nội dung trao đổi và thông tin liên quan có thể hỗ trợ cơ quan điều tra xác minh dòng tiền và làm rõ phạm vi vụ án.
