Công an TP.HCM tìm người bị lừa chuyển tiền vào hơn 70 tài khoản ngân hàng

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông báo tìm các nạn nhân từng chuyển tiền vào hơn 70 tài khoản ngân hàng.

Ngày 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện tháng 12.2025 tại phường Bình Hưng Hòa, đồng thời phát thông báo tìm nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp do nhóm tội phạm sử dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, công an xác định các đối tượng đã dùng thủ đoạn thành lập, sử dụng pháp nhân của 18 doanh nghiệp để đăng ký mở hơn 70 tài khoản ngân hàng mang tên doanh nghiệp.

Sau đó, các tài khoản này được bán lại cho các băng nhóm hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm phục vụ việc nhận và luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt của nạn nhân.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo ai là nạn nhân trong các vụ lừa đảo đã từng chuyển tiền đến tài khoản thuộc 18 doanh nghiệp dưới đây, đề nghị nhanh chóng liên hệ phối hợp làm việc:

STT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM DV HOANG HUONG

3604046193

CÔNG TY TNHH CON CƯNG INTRUCION

3604061709

CÔNG TY TNHH CON CƯNG MASTERRIAL

3604061635

CÔNG TY TNHH CON CƯNG MEDIGO

3604061681

CÔNG TY TNHH CON CƯNG MOM BABY HOTDEAL

3604058103

CÔNG TY TNHH CON CƯNG VÀ BÉ KIDS PLAZA

3604054317

CÔNG TY TNHH HOA SEN GR

3604055046

CÔNG TY TNHH KINH DOANH CON CƯNG ONLINE

3604060335

CÔNG TY TNHH MEDIAMART VN VN

3604049620

CÔNG TY TNHH SAPA TV REVIEWS

3604059587

CÔNG TY TNHH TMDV BÁN HÀNG TOÀN CẦU

3604055575

CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN KIM ĐIỆN MÁY

3604052373

CÔNG TY TNHH TMPT HOANG HUONG

319164323

CÔNG TY TNHH TMTT YODY

3604042664

CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN UNIONPAY

3604049638

CÔNG TY TNHH TT YODY SKY

3604058093

CÔNG TY TNHH GIA DỤNG NGUYỄN KIM VN

3604066390

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV QUYEN LEO

3604067891

Liên hệ đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; gặp điều tra viên Nguyễn Thế Quang (Đội 4), số điện thoại: 0913.707.750 để được tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được phát hiện tháng 12.2025 tại phường Bình Hưng Hòa, đồng thời tìm những người từng chuyển tiền vào hơn 70 tài khoản ngân hàng liên quan. Thông báo ngày 14.9 cho thấy việc xác định đầy đủ nạn nhân là cơ sở quan trọng để làm rõ quy mô thiệt hại và xử lý vụ án theo thẩm quyền. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã thành lập hoặc sử dụng pháp nhân của 18 doanh nghiệp để mở hơn 70 tài khoản mang tên doanh nghiệp. Các tài khoản sau đó được bán lại cho những băng nhóm lừa đảo trực tuyến, phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt, qua đó tạo thêm lớp trung gian che giấu dòng tiền. Danh sách gồm Công ty TNHH TM DV Hoang Huong, Công ty TNHH Con Cưng Intrucion, Con Cưng Masterrial, Con Cưng Medigo, Con Cưng Mom Baby Hotdeal, Con Cưng và Bé Kids Plaza, Hoa Sen GR, Kinh doanh Con Cưng Online và Mediamart VN VN. Các pháp nhân còn lại là Sapa TV Reviews, TMDV Bán hàng Toàn Cầu, TMDV Nguyễn Kim Điện Máy, TMPT Hoang Huong, TMTT Yody, Trực tuyến Unionpay, TT Yody Sky, Gia dụng Nguyễn Kim VN và Thương mại DV Quyen Leo. Việc sử dụng tài khoản đứng tên doanh nghiệp cho thấy thủ đoạn tổ chức dòng tiền có tính chất nhiều tầng, khiến nạn nhân có thể nhầm tưởng bên nhận là một đơn vị kinh doanh hợp pháp. Người từng bị lừa và chuyển tiền vào tài khoản thuộc 18 doanh nghiệp trên cần sớm liên hệ Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; gặp điều tra viên Nguyễn Thế Quang, Đội 4, qua số 0913.707.750 để được tiếp nhận, giải quyết.