Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa với 200.000 USD và cuộc gặp con trai "Bầu Đoan"

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, ông Cao Tiến Đoan (66 tuổi, tức "Bầu Đoan"), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, bị cáo buộc đã đưa 200.000 USD cho ông Nguyễn Văn Thi (54 tuổi), khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Việc đưa số tiền này, theo cơ quan điều tra, diễn ra sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Chai rượu cao và 200.000 USD để lại tại nhà vị lãnh đạo

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Thi nhận được chủ trương từ lãnh đạo UBND tỉnh về việc tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành. Trong quá trình thực hiện, ông Thi được xác định có nhiều lần trao đổi với Cao Tiến Đoan về việc đẩy nhanh thủ tục đấu giá và xác định giá hợp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn thu duy trì đội bóng. 

Cơ quan điều tra cho rằng trong quá trình xác định giá khởi điểm dự án, sau khi tiếp nhận ý kiến từ cấp trên, ông Thi đã chỉ đạo Lê Phương Nam, khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, “khẩn trương xác định giá đất dự án và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp”.

Lê Phương Nam sau đó được xác định tiếp tục truyền đạt xuống cấp dưới để điều chỉnh giá theo hướng thấp hơn.  

Theo kết luận điều tra, giá khởi điểm dự án sau quá trình xác định, điều chỉnh được phê duyệt ở mức hơn 245,5 tỷ đồng. Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nếu không có việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá, mức giá khởi điểm phải hơn 262,269 tỷ đồng. Từ đó, thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước được xác định hơn 7,269 tỷ đồng. 

Sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá, ngày 20/1/2025, "Bầu Đoan" đến nhà riêng ông Nguyễn Văn Thi.

Kết luận điều tra nêu, tại đây, ông Đoan để lại một chai rượu cao và 200.000 USD để “cảm ơn” về việc hỗ trợ đội bóng. 

Tài liệu điều tra cũng xác định ông Thi là người có thẩm quyền ký phê duyệt giá khởi điểm đưa dự án Khu dân cư Quảng Thành ra đấu giá.

Cơ quan điều tra cho rằng sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo về việc tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá, ông Thi đã truyền đạt đến cấp dưới, qua đó dẫn tới việc can thiệp vào quá trình xác định giá của đơn vị tư vấn.

Trả lại 200.000 USD, giấy nhận tiền bị ghi lùi ngày

Theo kết luận điều tra, nhiều tháng sau khi khoản tiền 200.000 USD được để lại tại nhà ông Thi, đến ngày 4/9/2025, ông Thi biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh sai phạm của Công ty Đông Á và dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Sau đó, ông Thi tìm cách trả lại số tiền cho phía Cao Tiến Đoan.

Tài liệu nêu ông Thi nhờ một người thân sắp xếp để gặp Cao Hoàng Đức, con trai Cao Tiến Đoan. Đức được xác định là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thanh Hóa, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa.

Hai người gặp nhau trên ô tô tại khu vực xung quanh Khu công nghiệp Hoàng Long. Tại đây, ông Thi trả lại cho Cao Hoàng Đức 200.000 USD đã nhận trước đó. 

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, ông Thi hướng dẫn Cao Hoàng Đức viết giấy nhận lại tiền với nội dung: “Ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”.

Tuy nhiên, ngày viết trên giấy không phải thời điểm thực tế hai bên giao nhận tiền.

Cơ quan điều tra xác định giấy này được ghi lùi ngày thành 22/2/2025, trong khi việc trả lại tiền diễn ra vào tháng 9/2025. Kết luận điều tra nhận định việc lập giấy lùi ngày nhằm tránh trách nhiệm có liên quan. 

Tài liệu cũng nêu trước đó, ngày 20/1/2025, Cao Tiến Đoan đã tặng quà và 200.000 USD cho ông Thi; đến trước ngày 4/9/2025, ông Thi không liên hệ lại với Đoan và Cao Hoàng Đức để trả số tiền này. 

Đến ngày 11/9/2025, ông Nguyễn Văn Thi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú về hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành. 

Quá trình điều tra, ông Thi khai có nói với Lê Phương Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, về việc đẩy nhanh tiến độ và xác định mức giá “phù hợp”, nhưng không thừa nhận việc chỉ đạo Nam xác định mức giá khởi điểm thấp đối với dự án.

Cơ quan điều tra cho rằng lời khai này không phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan.

Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Văn Thi cùng Lê Phương Nam; Nguyễn Văn Long, khi đó là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Nguyễn Xuân Lộc, khi đó là chuyên viên cùng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa và Nguyễn Đức Trí, Phó giám đốc Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, có hành vi can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá khởi điểm, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.