Dựng chuyện buôn hàng thanh lý, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Lấy hình ảnh hàng hóa trên mạng xã hội, Trần Thị Mỹ Hạnh dựng chuyện góp vốn kinh doanh hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy… để huy động tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng của 3 bị hại. Đà Nẵng triệt phá đường dây giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo ...
Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2025, Hạnh lợi dụng các mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo… cần góp vốn để mua bán, sang tay và hưởng lợi nhuận cao.
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trần Thị Mỹ Hạnh.
Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa được lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó tự đưa ra giá trị từng lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Những thông tin này được Hạnh dùng để kêu gọi người quen góp vốn.
Sau khi nhận tiền, thay vì đưa vào kinh doanh như cam kết, Hạnh sử dụng một phần tiền của người góp vốn sau để trả gốc và lợi nhuận cho những người góp vốn trước. Cách làm này giúp Hạnh tạo dựng lòng tin, tiếp tục huy động được số tiền ngày càng lớn.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hạnh không thực hiện việc mua bán các lô hàng như đã thông tin. Số tiền huy động được được sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và tiếp tục thanh toán cho những người góp vốn trước.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa chính thức khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết để kêu gọi góp vốn kinh doanh các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy và quần áo từ tháng 7/2025. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hạnh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng của 3 bị hại.
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng là thu thập hình ảnh và video hàng hóa từ các hội nhóm trên mạng xã hội rồi tự đưa ra mức giá trị, lợi nhuận cùng thời hạn hoàn vốn hấp dẫn nhằm tạo lòng tin. Sau khi nhận tiền huy động, Hạnh không tiến hành mua bán thực tế mà thực hiện chiêu thức lấy tiền của người góp vốn sau để trả gốc và lợi nhuận cho người trước. Phương thức này tạo ra vỏ bọc kinh doanh hiệu quả ảo, giúp đối tượng tiếp tục tích tụ số tiền chiếm đoạt ngày càng lớn.
Toàn bộ nguồn tài chính huy động được đối tượng dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ và tiếp tục thanh toán xoay vòng cho những người tham gia trước đó. Hành vi gian dối này khiến các nạn nhân sập bẫy cho đến khi vụ việc bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
