Giám đốc công ty cùng chị gái bán hơn 14.000 sản phẩm kém chất lượng, thu lợi 'khủng'

Nguồn ảnh: VietnamNet

Đinh Mã Hoài Nam, Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà cùng chị ruột livestream bán hàng qua Facebook, tiêu thụ hơn 14.400 sản phẩm dù đã bị thu hồi số công bố.

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng qua Facebook, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 9 người.

Các đối tượng liên quan đến những hành vi lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

hang hoa dieu tra (2).jpg — Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: H.C

Theo điều tra ban đầu, công an phát hiện nhóm người thường xuyên livestream quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi nhưng nhóm này vẫn tiếp tục quảng cáo và bán cho người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Ngày 6/8, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai và TPHCM và thu giữ nhiều sản phẩm cùng tài liệu phục vụ điều tra.

hang hoa dieu tra (1).jpg — Công an làm việc với Đinh Mã Hoài Nam. Ảnh: H.C

hang hoa dieu tra.jpg — Lực lượng chức năng làm việc với Đinh Thị Hiền Vy. Ảnh: H.C

Qua điều tra, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, quê Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà (phường An Lộc, TP Đồng Nai) để phục vụ hoạt động kinh doanh. Nam được chị ruột là Đinh Thị Hiền Vy (SN 1985, ngụ TPHCM) hỗ trợ livestream bán hàng trên Facebook.

Dù biết 4 sản phẩm gồm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP đã bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi số công bố từ tháng 10/2025, nhóm này vẫn che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo, bán cho người tiêu dùng.

Qua đó, công ty đã tiêu thụ 14.434 sản phẩm bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính số tiền lớn.

hang hoa dieu tra (3).jpg — Số hàng hóa tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: H.C

Mở rộng điều tra, công an phát hiện doanh nghiệp kê khai không đúng doanh số, có dấu hiệu trốn thuế và sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng, bán cho một số doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Đáng chú ý, Nam khai nhận trước khi thành lập công ty đã kinh doanh online với tổng giá trị hàng hóa bán ra hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa khởi tố thêm 3 bị can trong đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm kém chất lượng qua mạng xã hội, nâng tổng số người bị khởi tố lên con số 9. Các đối tượng bị điều tra về các hành vi lừa dối khách hàng, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ khối lượng lớn tang vật cùng hồ sơ liên quan. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuyển phát nhanh Thanh Trà nhằm vận hành hoạt động thương mại. Nam cùng chị ruột là Đinh Thị Hiền Vy tổ chức livestream trên nền tảng Facebook để quảng bá và phân phối sản phẩm ra thị trường. Bất chấp việc 4 dòng sản phẩm gồm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP đã bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi số công bố, các đối tượng vẫn cố tình che giấu để tiêu thụ trót lọt hơn 14.400 sản phẩm, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Vụ án còn hé lộ chuỗi sai phạm tài chính nghiêm trọng khi doanh nghiệp này sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa dòng tiền và che giấu doanh thu thực tế. Đáng chú ý, cá nhân Nam thừa nhận từng kinh doanh online với doanh số vượt 22 tỷ đồng nhưng trốn tránh toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế trước thời điểm lập pháp nhân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.