Kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy. 29 người bị đề nghị truy tố ở 3 nhóm tội lừa đảo và đưa, nhận hối lộ.

Chiều 22.9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa thông báo kết thúc điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (viết tắt là Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Trong bản kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 22.9, C03 vẫn đề nghị truy tố 29 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cùng ngày 22.9, C03 cũng ban hành thông báo số 26527 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Hồi tháng 11.2025, C03 đã kết luận vụ án lần đầu, đề nghị truy tố 29 bị can ở 3 nhóm tội trên. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn được gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, bị đề nghị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Trong kết luận trước đó, C03 cáo buộc ông Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, quảng cáo để lôi kéo hơn 10.000 nhà đầu tư mua cổ phần và chiếm đoạt tổng số 7.677 tỉ đồng.

Ngoài ra, để "làm đẹp" báo cáo tài chính, Shark Thủy đã "bắt tay" với bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần, để nhờ doanh nghiệp này "chạy" doanh thu ảo cho Tập đoàn Egroup lên 2.327 tỉ đồng bằng các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỉ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên ông Thủy mới đưa cho bà Liên gần 32 tỉ đồng. Do đó, ông Thủy bị cáo buộc đưa hối lộ và bà Liên bị cáo buộc nhận hối lộ.

Sau khi kết luận lần 1 được ban hành, cuối năm 2025, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can. Song ngày 2.8 vừa qua, Vụ 3 (Viện KSND Tối cao) có thông báo về việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Thời gian điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27.7.2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các đơn vị liên quan. Theo đó, C03 giữ nguyên đề nghị truy tố 29 bị can, đồng thời ban hành thông báo chính thức gửi đến các bị hại cùng các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Động thái này diễn ra sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trả hồ sơ vào đầu tháng 8 năm 2026 để yêu cầu làm rõ thêm một số chi tiết trong hồ sơ vụ án. Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu toàn bộ hoạt động vi phạm. Ông Thủy đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu ảo và phát hành quảng cáo gian dối nhằm lôi kéo hơn 10.000 nhà đầu tư mua cổ phần. Thông qua các thủ đoạn gian lận tài chính tinh vi này, các bị can đã chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.