Khởi tố 2 giám đốc lừa đảo 'chạy' dự án chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Hai giám đốc công ty ở An Giang và TP.HCM đã cấu kết nhau để lừa đảo việc 'chạy' dự án đầu tư để chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại hơn 13 tỉ đồng.

Ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Thái Huy Phong (50 tuổi), Giám đốc Công ty XNK Hòa Hiệp Phát (phường Bình Phú, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thái Huy Phong và Trần Nhật Trường đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng thực tế, công ty do Phong và Trường làm giám đốc không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký mà chủ yếu thực hiện việc "chạy" xin đầu tư dự án và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp với diện tích lớn do nhà nước quản lý tại địa bàn các huyện: Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang). Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện dự án.

Phong "nổ" với Trường là bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Đồng thời yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường là các thửa đất có thể xin được chủ trương.

Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 đối tác để thực hiện xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, cả 2 đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỉ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang) và Thái Huy Phong (50 tuổi, Giám đốc Công ty XNK Hòa Hiệp Phát) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định hai bị can đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng từ 8 bị hại. Mặc dù đăng ký thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau, hai công ty do Phong và Trường quản lý thực chất không hoạt động kinh doanh theo đăng ký mà tập trung vào hoạt động "chạy" dự án và dịch vụ môi giới nhà đất. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Trần Nhật Trường đã chủ động trao đổi với Thái Huy Phong về nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp diện tích lớn do nhà nước quản lý tại các huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất. Đối tượng Thái Huy Phong đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có mối quan hệ với chính quyền các cấp và cam kết xin được chủ trương đầu tư sau khi kiểm tra sơ đồ bản vẽ. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn này, Trường đã trực tiếp đại diện ký hợp đồng dịch vụ xin chủ trương thuê đất sản xuất nông nghiệp với 8 cá nhân và tổ chức. Dù cả Phong và Trường đều hoàn toàn không có năng lực thực hiện các cam kết trong hợp đồng, hai đối tượng vẫn thu lợi bất chính hơn 13 tỉ đồng rồi chia nhau sử dụng cho mục đích cá nhân. Vụ việc phản ánh phương thức lừa đảo dựa trên việc lợi dụng nhu cầu thuê đất nông nghiệp quy mô lớn và sự thiếu hiểu biết về quy trình thủ tục pháp lý của các nhà đầu tư. Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.