Khởi tố 25 người trong đường dây bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng ở TPHCM

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Công an TPHCM vừa bắt tạm giam Lê Văn Hiền cùng 24 đồng phạm. Nhóm này thành lập 326 công ty "ma", xuất bán hơn 178.000 hóa đơn cho hơn 17.600 doanh nghiệp trên cả nước để thu lợi bất chính.

Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cùng 24 người khác về tội Mua bán trái phép hóa đơn, Trốn thuế.

Khởi tố 25 người trong đường dây bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng ở TPHCM - 1 — Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Đây là kết quả mở rộng điều tra chuyên án liên quan đến Công ty Thái Hưng cùng 34 doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp tổ chức điều hành toàn bộ đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô cực lớn này.

Công an xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma”. Các công ty này hoàn toàn không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà chỉ dùng làm "chân rết" để phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm thu lợi bất chính.

Trích xuất dữ liệu, cơ quan công an xác định Hiền đã chỉ đạo mạng lưới "chân rết" sử dụng 326 pháp nhân trên để xuất bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn GTGT cho trên 17.600 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa thuế) lên tới hơn 18.300 tỷ đồng, tiền thuế GTGT tương ứng là 1.585 tỷ đồng. Tổng doanh số ghi nhận trên toàn bộ số hóa đơn đã xuất bán đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4, liên quan đến các sai phạm tại Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp trong cùng mắt xích, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố 12 bị can về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Tính đến nay, tổng số bị can bị xử lý hình sự trong vụ án này đã lên đến 37 người.

Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiền cùng 24 đồng phạm về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Đây là bước tiến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án liên quan đến sai phạm tại Công ty Thái Hưng cùng 34 doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn. Tính đến nay, tổng số bị can bị xử lý hình sự trong đại án này đã lên tới 37 người. Kết quả điều tra xác định Lê Văn Hiền là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức điều hành toàn bộ đường dây gian lận gian thương này từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025. Nhóm đối tượng đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 công ty "ma" không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Hệ thống pháp nhân ảo này được dựng lên với mục đích duy nhất là làm "chân rết" để phát hành và kinh doanh trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính. Dữ liệu trích xuất từ cơ quan chức năng cho thấy mạng lưới của Hiền đã xuất bán hơn 178.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho trên 17.600 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa thuế vượt mức 18.300 tỷ đồng, tương ứng với 1.585 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Tổng doanh số ghi nhận trên toàn bộ số hóa đơn đã xuất bán đạt gần 20.000 tỷ đồng, phản ánh quy mô vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.