Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỉ ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố ba người liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, qua đó luân chuyển hơn 2.000 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, cá cược và lừa đảo trên mạng. Quy mô dòng tiền cho thấy tài khoản thanh toán đứng tên cá nhân đang bị lợi dụng như một mắt xích quan trọng để che giấu, phân tán và chuyển tiếp tiền bất hợp pháp. Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa, 20 tuổi, trú tại D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, về tội rửa tiền. Tăng Hoài Linh, 35 tuổi, trú tại phường Phú Nhuận, TP.HCM, và Ninh Văn Tú, 32 tuổi, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, bị khởi tố về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 12-2025, Linh và Tú liên hệ nhiều người để mua 139 tài khoản thanh toán tại các ngân hàng khác nhau, với giá từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tài khoản. Những tài khoản này sau đó được bán cho một nhóm người ở Campuchia, phục vụ việc thanh toán và chuyển tiếp tiền đánh bạc, cá cược, với tổng giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng. Việc gom tài khoản từ nhiều chủ thể và nhiều ngân hàng khiến dòng tiền được chia nhỏ qua nhiều lớp, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động mở, chuyển giao và sử dụng tài khoản. Cơ quan điều tra xác định Linh còn hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin, trong khi Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo qua mạng xã hội. Từ tháng 10 đến tháng 12-2025, 10 người tại Lâm Đồng, TP.HCM, Hà Nội và một số địa phương khác đã chuyển hơn 2 tỉ đồng vào các tài khoản của Khoa sau khi bị lừa. Vụ án được Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ từ trình báo của người dân, đồng thời cho thấy rủi ro pháp lý nghiêm trọng khi cá nhân bán hoặc giao quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng cho người khác.