Khởi tố Chủ tịch Công ty bánh kẹo Thăng Long

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án AZ Thăng Long bị thu khoảng 80 tỷ đồng ngoài hợp đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố 4 người liên quan.

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, liên quan việc thu “tiền chênh” của khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Các bị can gồm Lương Song Hào (43 tuổi), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long - Công ty AZ Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh (32 tuổi), Tổng giám đốc công ty; Vũ Ngọc Vinh (50 tuổi), Phó tổng giám đốc và Lê Thị Thu Trang (36 tuổi), Giám đốc sàn Mangala.

Theo Công an Hà Nội, vụ việc được phát hiện trong quá trình điều tra, xác minh hoạt động mua bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long, còn gọi là dự án New City, tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm liên quan đã thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng.

Khởi tố Chủ tịch Công ty bánh kẹo Thăng Long - 1 — Đối tượng Lương Song Hào (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo quy định tại dự án, giá bán nhà ở xã hội là hơn 14 triệu đồng/m2, chưa gồm thuế VAT; giá thuê mua hơn 61.000 đồng/m2, chưa VAT. Ngoài các khoản theo quy định, chủ đầu tư không được thu thêm tiền của khách hàng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu thêm tiền ngoài hợp đồng của những người mua, thuê mua căn hộ tại tòa A3.

Các khoản tiền này được thể hiện dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Theo thỏa thuận ban đầu, số tiền chênh mà khách hàng nộp sẽ được khấu trừ vào khoản tiền phải thanh toán khi ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu. Đồng thời, họ vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền mua, thuê mua căn hộ cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ, còn khoản tiền đã nộp cho sàn Mangala không được khấu trừ như thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Lương Song Hào.

Khoản tiền khoảng 80 tỷ đồng được để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai trong báo cáo thuế và được sử dụng cho hoạt động của công ty cũng như mục đích cá nhân của Hào.

Đáng chú ý, Hào còn giao Vũ Ngọc Vinh xác định mức “tiền chênh” căn cứ giá nhà thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu thị trường từng thời điểm.

Sau khi xác định mức thu, Vinh trình Bùi Thúy Quỳnh và Hào phê duyệt rồi chuyển cho sàn Mangala triển khai thu tiền của khách hàng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long. Nhóm bị can gồm Lương Song Hào, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo Thăng Long, Tổng giám đốc Bùi Thúy Quỳnh, Phó tổng giám đốc Vũ Ngọc Vinh và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc sàn Mangala. Theo quy định, giá bán nhà ở xã hội tại dự án là hơn 14 triệu đồng mỗi mét vuông và chủ đầu tư tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoài hợp đồng. Tuy nhiên, các đối tượng đã tổ chức khảo sát thị trường để ấn định mức phụ thu rồi chỉ đạo nhân viên ép gần 300 khách hàng mua, thuê mua căn hộ tòa A3 đóng thêm tiền chênh lệch. Toàn bộ giao dịch được ngụy trang tinh vi dưới các danh nghĩa như hợp đồng tư vấn hồ sơ hay giấy đăng ký đặt quyền mua căn hộ. Khách hàng được hướng dẫn nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của lãnh đạo và kế toán sàn Mangala. Số tiền thu ngoài hợp đồng ước tính khoảng 80 tỷ đồng đã bị loại khỏi sổ sách kế toán, không kê khai thuế và được chuyển thẳng cho Lương Song Hào sử dụng vào mục đích riêng cũng như hoạt động doanh nghiệp. Khi ký hợp đồng chính thức, người mua bị thu hồi toàn bộ chứng từ nộp tiền chênh và không được khấu trừ nghĩa vụ tài chính như cam kết ban đầu.