Khởi tố đối tượng nhận hối lộ tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Nguồn ảnh: Nhân Dân

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam một Trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn về tội nhận hối lộ, tiếp tay cho doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây giả danh shipper lừa đảo qua đơn hàng trực tuyế...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25/9/2026 đối với vụ án hình sự Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra từ năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra xác định:

Tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung (sinh năm 1979, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Golden Sun (viết tắt là Công ty Golden Sun) đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng (sinh năm 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là Giám đốc Công ty Golden Sun đến nhà Lộc Thị Hồng (sinh năm 1970, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là Trưởng phòng Kê khai-kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (thời gian năm 2020-2021, nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn) để nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Từ tháng 11/2020-5/2021, Hằng đã đưa 5 lần tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội Nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hứa Thúy Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lộc Thị Hồng và Đỗ Kim Nhung; thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty Golden Sun và truy thu được toàn bộ số tiền hối lộ.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Lộc Thị Hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để toàn bộ số tiền hối lộ và nhận hối lộ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

QUỐC ĐẠT - ANH KHOA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam Lộc Thị Hồng, Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn, về hành vi nhận hối lộ. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khởi tố Đỗ Kim Nhung, kế toán Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Golden Sun, với vai trò môi giới hối lộ. Vụ án đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình mở rộng điều tra hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng quy mô lớn trên địa bàn. Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Đỗ Kim Nhung đã kết nối để Hứa Thúy Hằng, Giám đốc Công ty Golden Sun, trực tiếp gặp gỡ và nhờ Lộc Thị Hồng giúp đỡ trong các thủ tục hoàn thuế. Trong thời gian này, Hằng đã thực hiện 5 lần đưa hối lộ cho Hồng với tổng số tiền 550 triệu đồng. Sự tiếp tay từ cán bộ quản lý thuế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp này thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng từ ngân sách nhà nước. Trước đó, Hứa Thúy Hằng đã bị khởi tố và tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ toàn bộ hồ sơ hoàn thuế liên quan, đồng thời thu hồi triệt để số tiền 550 triệu đồng tiền hối lộ. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.