Khởi tố hai giám đốc ‘chạy dự án’ rồi lừa đảo hơn 13 tỷ đồng

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai người bị khởi tố gồm Trần Nhật Trường, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, và Thái Huy Phong, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát. Theo thông tin Tiền Phong đăng tải, vụ án liên quan hoạt động nhận tiền của nhiều người để thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư các dự án trên đất nông nghiệp. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trường và Phong từng thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành nghề đăng ký kinh doanh khác nhau, nhưng hoạt động thực tế không diễn ra như nội dung đăng ký. Thay vào đó, hai người chủ yếu tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xin đầu tư dự án, cung cấp dịch vụ, đồng thời môi giới các loại giấy tờ liên quan nhà đất. Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động này tạo điều kiện để hai bị can tiếp cận những người đang kỳ vọng triển khai dự án quy mô lớn tại địa phương. Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc một số cá nhân, tổ chức muốn đăng ký đầu tư dự án trên những thửa đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý. Các khu đất được nhắc đến nằm tại huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nay thuộc địa bàn tỉnh An Giang. Hai người sau đó bàn bạc phương án xin chủ trương thực hiện dự án, rồi ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng để thu tiền. Trong quá trình trao đổi, Phong nói với Trường rằng mình có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp, qua đó có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Trước khi ký hợp đồng với khách hàng, Trường gửi cho Phong sơ đồ cùng bản vẽ những thửa đất được dự kiến sử dụng để kiểm tra. Sau khi xem xét, Phong thông báo cho Trường những khu đất mà ông ta cho rằng có khả năng xin chủ trương triển khai dự án. Tin vào những thông tin được cung cấp, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với tám người để thực hiện việc xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan hoạt động thuê đất sản xuất nông nghiệp. Những hợp đồng này hướng đến các khu đất có diện tích lớn, vốn đòi hỏi quy trình xem xét, chấp thuận cùng nhiều điều kiện pháp lý cụ thể. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, cả Trường và Phong trên thực tế đều không có khả năng thực hiện những nội dung đã cam kết với khách hàng. Cáo buộc của cơ quan điều tra cho thấy việc nhận hồ sơ, trao đổi thông tin về khu đất và cam kết xin chủ trương đã khiến các bị hại tin rằng dự án có thể được triển khai. Từ niềm tin đó, tám người đã giao tiền cho Trường và Phong theo các thỏa thuận dịch vụ được ký kết. Hai bị can sau đó bị cho là đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỷ đồng, rồi chia nhau sử dụng cho các mục đích cá nhân. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục làm rõ, trong đó tập trung xác định vai trò cụ thể của từng bị can cùng dòng tiền liên quan. Cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục rà soát nội dung các hợp đồng, quá trình giao nhận tiền và những cam kết được đưa ra với tám người bị hại. Việc khởi tố mới là bước đầu của quá trình tố tụng, còn trách nhiệm hình sự của từng người sẽ được xác định theo kết quả điều tra và các quy định pháp luật. Vụ án một lần nữa cho thấy những lời giới thiệu về quan hệ, khả năng xin dự án hoặc xử lý thủ tục đất đai cần được kiểm chứng bằng hồ sơ pháp lý rõ ràng. Người có nhu cầu đầu tư nên xác minh năng lực doanh nghiệp, tình trạng khu đất và thẩm quyền giải quyết trước khi ký hợp đồng hoặc chuyển tiền. Trong vụ án này, Tiền Phong dẫn thông tin điều tra ban đầu, còn các tình tiết tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quá trình làm rõ của cơ quan chức năng.