Phó Đức Nam (tức Mr Pips), 32 tuổi cùng cha mẹ, bạn gái và nhiều anh em họ dự kiến bị TAND Hà Nội xét xử trong phiên tòa kéo dài 15 ngày, từ 26/10.
Nam bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, người thân bị cáo buộc Rửa tiền do giúp Nam tẩu táng nghìn tỷ đồng do phạm tội mà có.
Cùng vụ án có vợ chồng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ; doanh nhân Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình...
Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, bàn bạc và học thành lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế song bản chất lừa đảo.
"Học nghề" xong, Mr Pips về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù không được cấp phép.
Mr Pips gây đình đám một khoảng thời gian trên mạng xã hội với các clip khoe vàng, khoe tiền, siêu xe, hàng hiệu. Nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của anh ta.
Họ nghĩ đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất, toàn bộ thắng thua do Mr Pips thao túng, qua đó chiếm 1.568 tỷ đồng qua 920 vụ - con số nhà chức trách xác định được.
Công an đánh giá ông trùm trẻ tuổi này đã lập "đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán".
Để vận hành trôi chảy "đế chế" này, VKS xác định Mr Pips còn vận hành một "Tổ tư vấn xử lý sự cố" bí mật.
Nhóm gồm luật sư và hai công an được chi trả hào phóng để "chữa cháy" khi bị các vụ lừa bịp dần bị nạn nhân tố cáo, công an mời làm việc.
Cuộc hội ngộ tại khách sạn 5 sao
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2020 Mr Pips quen Nguyễn Thanh Phong, khi đó là công an tại B05 Bộ Công an, do đang yêu em gái Phong.
Qua Phong, Mr Pips kết nối được với hai người bạn của Phong là Phạm Trường Sơn, Phó phòng 4 Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Nguyễn Bá Sơn, luật sư.
Năm 2021, trong nhiều lần ăn trưa, ăn tối chung tại một khách sạn 5 sao bên Hồ Tây, Mr Pips kể đang vận hành ngoài vòng pháp luật các sàn forex tại Việt Nam.
Do nhiều nhân viên liên tục bị khách hàng khiếu kiện khi thua lỗ, Mr Pips đặt vấn đề cần một bộ phận hướng dẫn nhân viên cách giao tiếp nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.
Mr Pips cũng than phiền chuyện cấp dưới bị công an triệu tập làm việc do nạn nhân đâm đơn tố giác.
Trước tình thế này, bốn người đã thống nhất thành lập "Trung tâm quản trị rủi ro" và "Tổ tư vấn xử lý sự cố".
Theo cáo buộc, Mr Pips Phó Đức Nam lập riêng một nhóm Telegram đặt tên "Đầu tư rượu vang". Mỗi khi xảy ra sự cố dạng này, Nam sẽ đẩy thông tin lên nhóm để bộ ba cố vấn đưa ra phương án đối phó.
Theo cơ quan điều tra, Mr Pips thường khoe cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân. Ảnh: FBNV
Kịch bản đổ lỗi cho thị trường
Để vận hành Trung tâm quản trị rủi ro và né tránh trách nhiệm hình sự ngay từ khâu tư vấn đầu tư, luật sư Bá Sơn sẽ phối hợp cùng Mr Pips xây dựng hai bộ quy tắc ứng xử nội bộ cho nhân viên.
Cơ quan công tố xác định đây là 2 kịch bản chuẩn bị sẵn để nhân viên sale và chăm sóc khách hàng áp dụng khi giao tiếp với bị hại.
Theo đó, nhân viên phải lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền.
Một mặt, nhân viên của bộ phận kỹ thuật sẽ can thiệp làm tài khoản khách hàng bị "đánh cháy" hoặc thua lỗ hết tiền.
Mặt khác, sale và chăm sóc khách hàng sẽ dùng kịch bản này để đổ lỗi do "biến động của thị trường" hoặc "do khách hàng tự đặt sai lệnh", từ đó triệt tiêu khả năng bị khiếu kiện hoặc tố cáo lừa đảo.
Cáo buộc mớm cung, bào chữa, chạy tội
Khi kịch bản né tội trên thất bại và có nhân viên bị công an triệu tập, Tổ tư vấn sẽ phát huy tác dụng và kích hoạt quy trình xử lý 3 bước chạy tội.
Cụ thể, theo cáo trạng, Mr Pips sẽ gửi toàn bộ thông tin vụ việc và danh tính nhân viên bị tố cáo lên nhóm Telegram "Đầu tư rượu vang" cho các cố vấn.
Hai công an Phong và Sơn nắm tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng để tư vấn xem có nên cho nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không.
Nếu nhân viên bắt buộc phải lên làm việc, luật sư Bá Sơn sẽ trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn kịch bản khai báo đối phó để không làm kinh động đến cấp cao trong hệ thống lừa đảo.
Trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ chính thức tham gia với tư cách bào chữa.
VKS ghi nhận "Tổ tư vấn" đã trực tiếp can thiệp vào nhiều vụ việc thực tế như
cuối năm 2021 Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị tố giác lừa đảo 8 tỷ đồng và chiếm đoạt một mảnh đất liên quan đến sàn GKFX tại Đà Nẵng...
Thù lao khổng lồ
Cáo trạng xác định, Mr Pips thỏa thuận chi trả kinh phí cố định cho Tổ tư vấn là 350 triệu đồng/tháng, kèm theo tiền thưởng thêm với từng vụ việc xử lý thành công.
Trong 20 tháng của năm 2021-2023, Mr Pips bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng 6,44 tỷ đồng cho Phong để trả công cho Tổ tư vấn.
Trong đó, Phong và luật sư Bá Sơn mỗi người 2,2 tỷ đồng và Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng qua tài khoản của vợ.
VKS thống kê, trong thời gian Tổ tư vấn hoạt động, hệ thống lừa đảo của Mr Pips đã lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền 581 tỷ đồng.
Tuy nhiên, 3 cố vấn này dần mất tác dụng trước sự làm việc quyết liệt của cơ quan điều tra.
Tháng 5/2023, sau khi một đàn em trong đường dây bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù Mr Pips nhận thấy Tổ tư vấn làm việc không hiệu quả nên đã cắt tiền công và dừng hoạt động nhóm.
Ba cố vấn Phong, Bá Sơn và Trường Sơn đều đang bị truy tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức
Riêng Phong còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền khi nhận tiền phi pháp của Mr Pips để mua đất trong Tây Ninh.
Thanh Lam