Chiều 6/11, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần tranh luận. Luật sư của các bị cáo đã trình bày những luận cứ bào chữa cho thân chủ.
Luật sư: Vợ cũ Mr Hunter không biết chồng lừa đảo
Bào chữa cho Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter), luật sư đề nghị làm rõ chứng cứ chứng minh bị cáo biết hoạt động lừa đảo và cố ý giúp sức cho đường dây.
Theo người bào chữa, các lời khai tại tòa thể hiện Thêu không tham gia quản lý, điều hành, không có quyền quyết định công việc trong công ty. Luật sư dẫn lời khai của Lê Khắc Ngọ về việc không chia sẻ với Thêu mô hình, cách thức hoạt động và không cho bị cáo tham gia công việc.
Luật sư cho rằng việc từng là vợ Ngọ không đồng nghĩa Thêu biết toàn bộ hoạt động của chồng cũ hoặc có sự bàn bạc, thống nhất ý chí phạm tội. Hai người đã ly hôn từ tháng 2/2023, trước đó có thời gian ly thân.
Đối với việc giới thiệu Đào Văn Nam, Phạm Văn Trường vào làm, người bào chữa cho rằng Thêu chỉ giới thiệu việc làm, không có quyền tuyển dụng hay hướng dẫn công việc. Luật sư đề nghị VKS chứng minh Thêu đã biết công ty hoạt động lừa đảo trước khi giới thiệu hai người này.
Các luật sư tại tòa (Ảnh: Nam Hải).
Người bào chữa cũng cho rằng chưa có chứng cứ xác định Thêu nhận hoa hồng, hưởng lợi từ hoạt động lừa đảo. Luật sư đề nghị xem xét hoàn cảnh bị cáo có 4 con nhỏ, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và đã nộp 200 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả.
Theo cáo trạng, VKS xác định Thêu biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức hoạt động của đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Năm 2021, Thêu nhờ Đinh Thị Dung tuyển dụng Đào Văn Nam; đầu năm 2023 tiếp tục giới thiệu Phạm Văn Trường vào làm việc. Hai người này sau đó bị cáo buộc tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Thêu còn bị cáo buộc bàn bạc với Dung và Nam để bỏ trốn khi biết công an chuẩn bị kiểm tra, bắt giữ những người liên quan. Bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.
Đề nghị cho bố mẹ Mr Pips hưởng án treo
Bào chữa cho bị cáo Phó Đức Thắng và bị cáo Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam), luật sư cho rằng hai bị cáo chủ quan vì tin tưởng con trai, không hiểu rõ công việc cũng như nguồn tiền Nam chuyển đến. Người bào chữa đề nghị HĐXX đánh giá kỹ nhận thức, vai trò và mức độ tham gia của từng bị cáo khi lượng hình.
Luật sư đề nghị ghi nhận việc hai bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác, cung cấp tài liệu giúp cơ quan điều tra xác định, thu hồi tài sản. Với nhân thân, quá trình đóng góp trong ngành y tế và hoàn cảnh gia đình của hai bị cáo, người bào chữa đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho ông Thắng và bà Liễu hưởng án treo.
Theo cáo buộc của VKS, ông Thắng biết nguồn tiền do Nam phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.
Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Nam Hải).
Đối với bà Liễu, VKS cáo buộc bị cáo cùng chồng sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng 40,8 tỷ đồng của vợ chồng, để thanh toán tiền mua hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội.
Từ ngày 11/4 đến 10/5/2024, dù biết nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có, bà Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng, trong đó có 80,2 tỷ đồng là tiền phạm tội. Sau đó, bị cáo gửi tiết kiệm trực tuyến và đáo hạn nhiều lần.
Sau khi Nam bị khởi tố, bắt giữ, bà Liễu tiếp tục rút tiền, mua vàng, USD rồi gửi người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ. VKS xác định hành vi của hai bị cáo đã phạm vào tội Rửa tiền.
Trên cơ sở đánh giá hành vi, vai trò và các tình tiết của vụ án, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Thắng và bà Liễu mỗi người 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.
Xin lại tiền, vàng và hủy lệnh ngăn giao dịch 9 bất động sản
Theo luật sư, có 9 bất động sản của vợ chồng ông Thắng đang bị áp dụng lệnh tạm dừng giao dịch. Người bào chữa cho rằng đây là tài sản riêng của hai bị cáo, không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Nam và nguồn gốc đã được làm rõ trong quá trình điều tra.
Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX hủy bỏ lệnh tạm dừng giao dịch đối với cả 9 bất động sản; trả lại cho ông Thắng, bà Liễu các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tương ứng.
Đối với tiền, người bào chữa đề cập trước hết đến khoản 104 triệu đồng do Phó Đức Anh giao nộp cho cơ quan điều tra. Theo phần trình bày, đây là tiền ông Thắng và bà Liễu mang theo để chi phí ăn ở trong thời gian đầu khi vụ việc xảy ra, nên đề nghị được hoàn trả.
Một khoản khác trong đề nghị hoàn trả là 40,8 tỷ đồng hai bị cáo đã dùng để thanh toán hai căn hộ tại Hà Nội. Luật sư khẳng định số tiền này thuộc sở hữu riêng của vợ chồng ông Thắng, nguồn gốc đã được chứng minh trong quá trình điều tra, không liên quan đến Nam.
Ngoài ra, hai bị cáo còn có tiền trong các tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa. Luật sư cho biết danh sách tài khoản và ngân hàng đã được liệt kê trong bản luận cứ gửi HĐXX. Với lập luận đây là tiền riêng của hai bị cáo, người bào chữa đề nghị hủy bỏ biện pháp phong tỏa và hoàn trả những khoản tiền của ông Thắng, bà Liễu trong các tài khoản này.
Về vàng, luật sư đề nghị trả lại 34 miếng vàng cho hai bị cáo. Theo người bào chữa, số vàng này được vợ chồng ông Thắng tích góp trong quá trình làm việc, sinh sống từ trước, thuộc tài sản riêng của họ.
Đối với ô tô, luật sư trình bày chiếc xe được mua từ hai nguồn tiền: 3 tỷ đồng của ông Thắng và bà Liễu; 2 tỷ đồng do Nam tặng bố mẹ. Về khoản tiền Nam cho, người bào chữa dẫn lời khai của Nam tại cơ quan điều tra rằng đây là tiền có được từ các hoạt động tạo thu nhập hợp pháp.
Trên cơ sở nguồn tiền mua xe được trình bày như trên, luật sư đề nghị HĐXX trả lại ô tô cho hai bị cáo. Cùng với các yêu cầu về nhà đất và tài khoản ngân hàng, người bào chữa đề nghị hoàn trả các khoản tiền, vàng đã nêu.