Bà Chu Thị Thành (trái) và ông Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức - Ảnh: Bộ Công an
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định đưa bà Chu Thị Thành (66 tuổi), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 21 bị cáo khác ra xét xử trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và các đơn vị liên quan.
Phiên tòa dự kiến mở công khai ngày 2-11, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa, Hội đồng xét xử gồm 5 người.
Nữ "đại gia" xăng dầu Chu Thị Thành (66 tuổi), bị tòa án đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Cùng vụ án, 21 người khác bị truy tố về các tội tham ô tài sản, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hoặc trốn thuế.
Trong đó, bị cáo Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng, cơ quan truy tố cáo buộc lợi dụng kẽ hở trong hệ thống phần mềm để bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt 94 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, truy tố vụ án ông Hà Ngọc Vinh khai đã dùng số tiền tham ô để đánh bạc trực tuyến và thua hết.
Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị cáo buộc tham ô 79 tỉ đồng
Theo cáo trạng, Công ty Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản và vận tải biển.
Đầu năm 2020, khi hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách mua.
Viện kiểm sát xác định việc bán hàng theo cách này nhằm thu hồi tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty, đồng thời không phải trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Thực hiện chỉ đạo, nhân viên Thiên Minh Đức tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, sau đó xuất hàng tại các kho ở Hải Phòng và Nghệ An. Khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, tiền sau đó được đưa về quỹ công ty.
PVOIL Vũng Áng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bị cáo Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng bị đưa ra xét xử - Ảnh: PVOIL Vũng Áng
Từ năm 2020 - 2022, Công ty Thiên Minh Đức bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỉ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn. Doanh nghiệp còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỉ đồng cho khách vãng lai, không xuất hóa đơn và không trích lập hơn 67,3 tỉ đồng vào quỹ bình ổn.
Cơ quan truy tố xác định tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm đoạt khoảng 79 tỉ đồng.
Không chỉ bị cáo buộc tham ô, bà Thành còn bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới xuất khống hóa đơn nhằm hợp thức lượng xăng dầu tồn trên sổ sách sau khi bán hàng không hóa đơn.
Theo cáo trạng, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, bà Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Tổng số tiền bà Thành và các bị cáo khác nộp khắc phục liên quan đến Thiên Minh Đức là hơn 100 tỉ đồng.
Kế toán chiếm đoạt 94 tỉ đồng, khai thua hết vì đánh bạc
Một bị cáo khác trong vụ án là Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc Phòng tài chính - kế toán PVOIL Vũng Áng, bị truy tố về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc, Vinh phát hiện hệ thống phần mềm quản lý xuất hàng và phát hành hóa đơn của PVOIL Vũng Áng chưa được kết nối đồng bộ, có thể điều chỉnh số liệu mà các bộ phận khác khó phát hiện.
Lợi dụng sơ hở này, Vinh thỏa thuận bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, với giá thấp hơn giá công bố của PVOIL Vũng Áng từ 500 - 1.000 đồng/lít.
Các chuyến hàng vẫn được xuất kho theo quy trình thông thường, nhưng tiền bán xăng dầu không được chuyển về PVOIL Vũng Áng mà vào những tài khoản ngân hàng do Vinh chỉ định hoặc được giao bằng tiền mặt.
Để che giấu, Vinh chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm, tăng lượng xăng dầu xuất cho các khách hàng khác so với thực tế, mỗi lần khoảng 200-400 lít, nhằm cân đối số liệu hàng tồn kho.
Cáo trạng xác định từ tháng 12-2016 đến tháng 4-2025, Vinh đã 187 lần bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng của PVOIL Vũng Áng.
Cao Bảo Ngọc được xác định hưởng chênh lệch khoảng 200 đồng/lít, tương ứng hơn 4,6 tỉ đồng. Sau khi bán xăng dầu, Ngọc chuyển lại cho Vinh khoảng 89 tỉ đồng.
Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, Vinh khai đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet và thua hết.
Cơ quan điều tra đã tách hành vi có dấu hiệu đánh bạc của Vinh, chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Vụ án đại gia xăng dầu Chu Thị Thành: Một kế toán ‘rút ruột’ 94 tỉ đi đánh bạcHà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng, bị viện kiểm sát cáo buộc lợi dụng kẽ hở trong hệ thống phần mềm để bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt 94 tỉ đồng.