Mr Pips đòi lại căn hộ hơn 6 tỷ đồng đã cho bạn gái cũ

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Từ tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, Mr Pips Phó Đức Nam mua 32 bất động sản. Cáo trạng nêu Nam từng dùng hơn 6 tỷ đồng mua căn hộ cho bạn gái, rồi đòi lại sau khi chia tay.

Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi, trú tại TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các nhân viên bị cáo buộc thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Sau khi có được số tiền này, Nam bị cáo buộc tìm cách đưa tiền vào các giao dịch mua bán tài sản, trong đó có bất động sản, vàng và ngoại tệ.

Để tạo pháp nhân phục vụ việc mua bán, Nam nói bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam, tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Thắng sau đó mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Mr Pips đòi lại căn hộ hơn 6 tỷ đồng đã cho bạn gái cũ - 1 — Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Hải Long).

Từ 2 công ty này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Tâm sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp để giao dịch bất động sản. Một số giao dịch khác được thực hiện bằng cách nhờ người thân, bạn bè đứng tên.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã dùng tiền do phạm tội mà có để mua, bán tổng cộng 32 bất động sản tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai…

Riêng số tiền Nam sử dụng để mua 32 bất động sản được cáo trạng xác định là hơn 378,2 tỷ đồng. Các giao dịch có giá trị lớn, trải qua nhiều địa phương và có trường hợp đứng tên cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau.

Một giao dịch được cáo trạng liệt kê liên quan căn hộ T1-A27.06 tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, TPHCM. Tháng 4/2022, Nam cho bạn gái cũ là Bùi Thị Nhân, 28 tuổi, sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua căn hộ này với giá 6,45 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Nhân được cấp giấy chứng nhận căn hộ. Căn hộ khi đó đứng tên Nhân, song theo cáo trạng, nguồn tiền mua nhà là tiền của Nam.

Đến năm 2024, khi hai người chia tay, Nam đòi lại căn hộ. Nhân đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng lại cho Nam; ngày 3/5/2024, việc chuyển nhượng được cập nhật trên giấy chứng nhận.

Cáo trạng cũng ghi nhận cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài khoản đứng tên Nhân. Trong đó, các tài khoản tại Techcombank có tổng số dư 880 triệu đồng; các tài khoản tại VIB có tổng số dư 770 triệu đồng. Như vậy, số tiền bị phong tỏa tại hai ngân hàng này là 1,65 tỷ đồng.

Cáo trạng còn liệt kê các tài khoản của Nhân tại ngân hàng MB nhưng không nêu số dư kèm theo.

Trong phiên xét xử đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền ngày 27/10 tại TAND TP Hà Nội, cơ quan công tố đã làm rõ thủ đoạn hợp thức hóa dòng tiền phi pháp của Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Cùng với Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng qua 919 vụ việc, Nam đã chủ động chuyển hóa dòng tiền vào vàng, ngoại tệ và mạng lưới 32 bất động sản trên toàn quốc. Đáng chú ý, số tiền bị cáo trực tiếp sử dụng để thâu tóm các bất động sản này được xác định lên tới hơn 378,2 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc tài sản, Nam thiết lập hai pháp nhân gồm Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest thông qua việc mượn danh nghĩa người thân, bạn bè. Hệ thống doanh nghiệp bình phong này cùng các cá nhân thân cận đóng vai trò đứng tên trong hàng loạt giao dịch quy mô lớn tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh thành khác. Thủ đoạn phân tán tài sản qua nhiều thực thể cho thấy phương thức rửa tiền tinh vi, có tính toán nhằm đối phó với sự giám sát của cơ quan chức năng. Hồ sơ tố tụng cũng bóc tách chi tiết việc Nam chi 6,45 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội để bạn gái cũ là Bùi Thị Nhân đứng tên căn hộ tại dự án Masteri Thảo Điền vào tháng 4/2022. Khi mối quan hệ chấm dứt vào năm 2024, bị cáo đã yêu cầu chuyển nhượng lại quyền sở hữu và việc cập nhật biến động tài sản được hoàn tất ngày 3/5/2024. Phục vụ công tác thu hồi tài sản, cơ quan điều tra đã phong tỏa 1,65 tỷ đồng trong các tài khoản Techcombank và VIB của Nhân, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các tài khoản liên quan tại ngân hàng MB.