Nghe tin bị công an điều tra, bảo vệ của Mr Pips đi "trinh sát"

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đã chất vấn 3 bị cáo là thành viên tổ bảo vệ, an ninh của Mr Pips, gồm Nguyễn Trọng Mạnh, Ngô Tiến Hưng và Đinh Văn Cương.

Biết công ty lừa đảo nhưng vẫn làm vì cần tiền

Tại tòa, Mạnh khai không biết về hoạt động lừa đảo của công ty, chỉ biết có các nhân viên telesale chứng khoán. Bị cáo này thừa nhận bản thân là thành viên tổ bảo vệ và tổ an ninh, nhưng phủ nhận cáo buộc đe dọa, uy hiếp các nhân viên sale.

Nhận thấy lời khai của Mạnh không khớp với tài liệu, đại diện VKS đã công bố các bút lục lời khai của bị cáo này.

Theo kiểm sát viên, Mạnh từng khai bản thân cùng bị cáo Ngô Tiến Hưng được giao quản lý bộ phận pháp chế, với nhiệm vụ đi kiểm tra các văn phòng tại Hà Nội. Khi có nhân viên sale hẹn gặp khách trực tiếp, Mạnh sẽ yêu cầu các nhân viên gửi thông tin khách để bộ phận pháp chế điều tra nội bộ nhân thân khách hàng.

Khi khách không có vấn đề gì, Mạnh mới cho nhân viên sale tiếp xúc với khách.

Theo lời khai của Mạnh trong bút lục, Hưng còn được Mr Pips và Lê Khắc Ngọ giao đi quan hệ với các cơ quan chức năng, để các văn phòng không bị kiểm tra, xử lý.

"Anh Hưng nói với tôi, anh Hưng quen biết các công an quận, công an thành phố, xã hội đen cần giải quyết việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh ta và anh Ngọ", kiểm sát viên công bố lời khai của Mạnh.

Tiếp đó, đại diện VKS dẫn lại lời khai của Mạnh về nhận thức của bị cáo đối với hoạt động của công ty, thể hiện sự mâu thuẫn với lời khai trước tòa cho rằng anh ta không biết Mr Pips, Mr Hunter lừa đảo.

Theo lời khai trong bút lục, Mạnh cho biết Ngọ nhiều lần đổi tên công ty, công ty không treo biển, thay đổi nhiều lần địa chỉ văn phòng...; đồng thời Mạnh tự tìm hiểu trên mạng và biết việc telesale mời gọi đầu tư chứng khoán chưa được Nhà nước cấp phép.

Do đó, Mạnh biết hoạt động của công ty là vi phạm pháp luật, là công ty lừa đảo.

"Bản thân tôi biết vậy nhưng vẫn cần tiền để trang trải cuộc sống", Mạnh khai trong quá trình điều tra.

Bỏ trốn khi nghe tin bị công an điều tra 

Tiếp đó, đại diện VKS chất vấn bị cáo Ngô Tiến Hưng.

Khi bị xét hỏi, Hưng quanh co, trả lời không đúng trọng tâm về nhiệm vụ của bộ phận bảo vệ và nhiệm vụ của chính cá nhân Hưng.

Cụ thể, trước tòa, Hưng khai bộ phận bảo vệ chỉ đi kiểm tra các văn phòng, giải quyết các vụ việc mất an ninh trật tự, báo công an phường nếu cần thiết. 

Đại diện VKS sau đó tiếp tục yêu cầu Hưng giải thích rõ những tin nhắn trong nhóm của tổ bảo vệ, về việc Hưng đi "trinh sát" tại Công an quận Cầu Giấy hồi tháng 10/2024, đồng thời cử các thành viên khác đi "trinh sát" tại tòa chung cư GoldMark City (Hà Nội).

Hưng khai khi đó, bị cáo biết tin có một đường dây forex bị Công an quận Cầu Giấy triệt phá nên đi đến cổng trụ sở công an quận để xem, "thám thính". Tại chung cư GoldMark City, Hưng cũng nghe tin có một số người liên quan đến đường dây trên bị bắt nên cử người đi thăm dò.

Ngay sau đó, Hưng bỏ trốn khỏi Hà Nội, sau đó sang Campuchia. Khi bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, Hưng về nước đầu thú.

Tại tòa, Hưng cũng khai không biết công ty hoạt động lừa đảo, cũng không được ai cảnh báo nên không nhận thức được vi phạm.

Trước những câu trả lời trên, đại diện VKS công bố các bút lục lời khai của Ngô Tiến Hưng trong quá trình điều tra, chứng minh việc Hưng hoàn toàn biết mô hình hoạt động của công ty, cũng như những hành vi đe dọa nhân viên sale của anh ta.

Theo lời khai của Hưng trong bút lục, bị cáo được Lê Khắc Ngọ tuyển dụng vào làm công ty hoạt động tư vấn sàn chứng khoán quốc tế, với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Khi đó, Mr Pips lập nhóm an ninh, trong đó có Hưng, Mạnh và các nhân viên khác, giao nhiệm vụ dằn mặt các nhân viên sale nghỉ việc không lý do, hoặc nhân viên không tuân thủ các quy định của nhân viên. Đặc biệt, nhóm an ninh này còn được yêu cầu đe dọa các nhân viên nghỉ việc không được tiết lộ về hoạt động của công ty.

Về các tin nhắn "trinh sát", quá trình điều tra, Hưng khai tối 24/10/2024, anh ta được Mr Pips thông báo Công an quận Cầu Giấy làm "nhiệm vụ gì đó" nên Nam bảo Hưng "té đi".

Sau đó, Hưng giao thành viên nhóm an ninh qua cổng công an quận để xem "có đông người không", và qua chung cư GoldMark City nghe ngóng.

"Sáng hôm sau, tôi biết Nam bị công an đưa về khám xét tại tòa nhà 28 Nguyễn Cơ Thạch nên tôi bỏ trốn lên Kim Bôi (Hòa Bình), sau đó đi xe khách vào Tây Ninh làm thủ tục sang Campuchia, trốn tránh sự truy bắt của công an", Hưng khai khi làm việc với điều tra viên.

Trong bút lục, Hưng cho biết bản thân biết rõ công ty của Mr Pips, Mr Hunter hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nghe VKS công bố lời khai, Hưng xác nhận nhưng vẫn chỉ cho rằng việc dằn mặt, đe dọa nhân viên sale là không có mà chỉ "nói chuyện bình thường".

Lời khai cáo buộc hành vi đánh nhân viên sale

Tại tòa, trả lời kiểm sát viên, Đinh Văn Cương khai được Hưng chỉ đạo xử lý nhân viên sai phạm. Bị cáo này cho biết bản thân chỉ nói chuyện với nhân viên, không đánh hay dùng vũ lực.

Tuy nhiên, lời khai trong bút lục lại thể hiện điều ngược lại. 

"Khi vào làm việc được 3 tháng, anh Hưng, anh Mạnh nói với tôi nhân viên sale tại các văn phòng có sai phạm thì tôi đi cùng để đe dọa", kiểm sát viên công bố lời khai của Cương.

Theo tường trình của Cương, tháng 10/2023, Cương đi cùng Hưng và Mạnh giải quyết một nhân viên sai phạm. Khi đó, Cương đã chửi, đánh nhân viên này. Tiếp tục tháng 11/2023, Cương tát một nhân viên sale theo chỉ đạo của Hưng và Mạnh.

Giống Hưng và Mạnh, Cương cũng khai trước tòa rằng bản thân không biết về hoạt động lừa đảo của công ty. Nhưng tương tự 2 bị cáo trên, lời khai của Cương khi làm việc với cơ quan điều tra thể hiện bị cáo biết rất rõ.

"Sau một thời gian làm việc tại công ty, tôi nhận thấy công ty không treo biển hiệu, không biết chủ là ai, công ty hoạt động kinh doanh nhưng sale làm việc tại văn phòng khóa kín cửa, không cho người lạ vào, không tiếp xúc với người bên ngoài, hoạt động mờ ám bí mật. Tháng 9/2024, anh Hưng, anh Mạnh nói công ty đang hoạt động lừa đảo về chứng khoán", kiểm sát viên công bố lời khai trong bút lục.

"Bị cáo có xác nhận lời khai này không?", VKS hỏi. Cương xác nhận đúng.