'Ông trùm' mua 1,1 tỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo hơn 5.400 người già yếu

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Trần Quang Đạo chi tiền mua 1,1 tỉ dữ liệu cá nhân rồi lập đường dây chuyên lừa đảo người già yếu, qua đó chiếm đoạt tiền của hơn 5.400 nạn nhân.

Viện KSND tối cao truy tố Đạo (34 tuổi, trú tại TP.HCM) về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Vụ án còn có 180 bị can khác. Trong đó, Trần Tấn Tài (30 tuổi, trú tại TP.HCM) bị truy tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Đạo cùng đồng phạm lập 4 công ty kinh doanh mua bán thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, nhờ người thân hoặc bạn bè đứng tên đại diện.

Tiếp đó, Đạo đặt mua của Tài 1,1 tỉ dữ liệu (data) thông tin cá nhân, chủ yếu là người già yếu hoặc người từng sử dụng sản phẩm bồi bổ sức khoẻ, với giá 2,1 tỉ đồng.

Có được dữ liệu, Đạo chỉ đạo nhân viên phòng kinh doanh gọi điện thoại cho khách hàng. Các đối tượng giả danh là nhân viên bệnh viện, thông báo tặng thưởng 10 tháng sử dụng miễn phí nước yến sào, mỗi tháng 1 hộp, mỗi hộp có 6 lon.

Khách hàng muốn nhận thưởng phải trả 279.000 đồng là tiền phí vận chuyển cho lần đầu tiên, các lần sau không cần trả nữa.

Nếu khách hàng đồng ý, các đối tượng sẽ gửi một hộp yến sào trị giá 79.000 đồng tới địa chỉ mà họ đã cung cấp, kèm theo dịch vụ thu hộ tiền.

Ngay sau khi khách nhận quà tặng, nhân viên của Đạo tiếp tục giả danh, gọi điện thông báo họ đủ điều kiện tham gia giải thưởng lớn hơn, gồm ghế massage, tủ lạnh, ti vi, máy giặt..., giá trị từ 10 - 100 triệu đồng.

Lần này, khách hàng muốn quay thưởng thì phải bổ sung thông tin cá nhân và nộp phí làm hồ sơ từ 730.000 - 990.000 đồng, hoặc từ 1 - 3 triệu đồng.

Các đối tượng cam kết khi nhận được quà trúng thưởng, công ty sẽ hoàn trả 100% phí làm hồ sơ nếu khách hàng chưa sử dụng quà tặng, hoàn trả 80% nếu đã sử dụng sản phẩm.

Khách hàng nào đồng ý, "nhân viên kinh doanh" sẽ lên đơn hàng, kho đóng gói giao cho Viettel Post, chuyển cho bị hại kèm theo dịch vụ thu hộ tiền.

Khách nộp tiền xong mãi chẳng thấy quà tặng đâu. Đường dây lừa đảo lại đưa ra nhiều lý do, tiếp tục câu kéo đóng thêm tiền, cho đến khi khách hàng mệt mỏi tự dừng lại, hoặc không thể liên lạc với nhân viên được nữa.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3.2025 - 6.2025, Đạo cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 39,6 tỉ đồng của hơn 5.400 bị hại thông qua hơn 11.000 đơn hàng.

Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ 3.454 bị hại, còn lại hơn 1.900 người hiện thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Quang Đạo (34 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng 180 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng. Đáng chú ý, vụ án còn làm rõ hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông của bị can Trần Tấn Tài (30 tuổi, trú tại TP.HCM) khi mua bán dữ liệu cá nhân thu lời bất chính. Đây là hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về tình trạng lộ bóc thông tin cá nhân bị lạm dụng để trục lợi gian thương tại Việt Nam. Theo hồ sơ tố tụng, đầu năm 2023, Trần Quang Đạo chi 2,1 tỉ đồng mua lại 1,1 tỉ dữ liệu thông tin cá nhân từ Tài nhằm tập trung vào nhóm khách hàng là người già yếu và người dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đối tượng đã lập 4 công ty bình phong kinh doanh thực phẩm chức năng, đồ gia dụng rồi chỉ đạo nhân viên mạo danh cán bộ y tế gọi điện tặng quà tri ân kèm phí vận chuyển 279.000 đồng. Tiếp đó, các mắt xích gian lận dàn dựng chương trình quay thưởng vô số quà tặng giá trị cao để dụ dỗ nạn nhân nộp thêm tiền làm hồ sơ rồi chiếm đoạt toàn bộ. Tính từ tháng 3.2025 đến tháng 6.2025, tổ chức này đã thực hiện hơn 11.000 đơn hàng gian dối, qua đó chiếm đoạt tổng cộng hơn 39,6 tỉ đồng của 5.400 người dân. Cơ quan chức năng đã xác minh chính xác 3.454 nạn nhân, đồng thời đang tiếp tục phát tin truy tìm hơn 1.900 bị hại còn lại để xử lý triệt để. Đại án này cho thấy thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi dựa trên kho dữ liệu thô khổng lồ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và nhận thức tự bảo vệ của người tiêu dùng.