Phát hiện nhóm người nước ngoài dựng sàn chứng khoán ảo ở TPHCM

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Núp bóng sinh hoạt khép kín trong căn nhà ở TPHCM, 14 người nước ngoài vừa bị công an phát hiện, triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán ảo.

Ngày 8/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ nhóm người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ.

Trước đó, trong đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú, hoạt động trái phép trên địa bàn, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu bất thường tại một căn nhà ở Khu dân cư Everich 3.

Phát hiện nhóm người nước ngoài dựng sàn chứng khoán ảo ở TPHCM - 1 — Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Tân Mỹ kiểm tra căn nhà có dấu hiệu nghi vấn (Ảnh: Thuận Thiên).

Cụ thể, lúc 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà số A2-12. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma-rốc.

Kiểm tra căn nhà, công an ghi nhận 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều kịch bản, tài liệu nghi phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, trước thời điểm kiểm tra, nhóm người này có biểu hiện sinh hoạt khép kín. Toàn bộ cửa kính căn nhà được dán kín, mỗi ngày chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm, nhu yếu phẩm rồi mang về.

Phát hiện nhóm người nước ngoài dựng sàn chứng khoán ảo ở TPHCM - 2 — Công an xác định, bên trong căn nhà có 14 người nước ngoài không khai báo tạm trú (Ảnh: Thuận Thiên).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền để họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh, những người này được bố trí phương tiện đưa về căn nhà tại Khu dân cư Everich 3.

Tại đây, các nhân viên được giao danh sách và kịch bản có sẵn để tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư thông qua ứng dụng WhatsApp. Nhóm này lập các sàn chứng khoán ảo mô phỏng những sàn giao dịch uy tín, sử dụng đường dẫn có tên miền gần giống nhằm tạo lòng tin và đánh lừa nạn nhân.

Phát hiện nhóm người nước ngoài dựng sàn chứng khoán ảo ở TPHCM - 3 — Hàng loạt điện thoại bị cơ quan công an tạm giữ phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Khi có người đồng ý tham gia, các đối tượng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để hướng dẫn chuyển tiền. Tiếp đó, các đối tượng thao túng các chỉ số lợi nhuận trên hệ thống, tạo ra khoản sinh lời ảo để dụ nạn nhân tiếp tục đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Tân Mỹ, Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng tại Khu dân cư Everich 3. Lực lượng chức năng đã phát hiện 14 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, gồm 13 công dân Trung Quốc và một người quốc tịch Ma-rốc. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu kịch bản phục vụ hoạt động chiếm đoạt tài sản. Nhóm quản lý đã chiêu mộ lao động qua mạng xã hội rồi tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các tuyến đường tiểu ngạch biên giới. Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng sinh hoạt hoàn toàn khép kín, dán kín toàn bộ cửa kính và chỉ cử một người ra ngoài mua nhu yếu phẩm mỗi ngày. Căn nhà trở thành một trung tâm vận hành lừa đảo tinh vi, nơi các nhân viên được huấn luyện bài bản theo kịch bản có sẵn. Thủ đoạn chính của đường dây này là tiếp cận nạn nhân qua ứng dụng WhatsApp rồi dẫn dụ truy cập các sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn giao dịch uy tín. Tên miền giả mạo được thiết kế tinh vi nhằm tạo lập niềm tin ban đầu, sau đó hướng dẫn người tham gia chuyển tiền qua mã QR tài khoản ngân hàng. Hệ thống sau đó can thiệp các chỉ số sinh lời ảo để kích thích lòng tham, khiến nạn nhân liên tục nạp thêm tiền trước khi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.