VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lưu Sinh Diễn (37 tuổi, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Diễn cùng 8 người khác đọc được thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia trên Facebook. Sau khi đăng ký, cả nhóm xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Tại Campuchia, nhóm này được đưa đến một tòa nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu.
Các đối tượng giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội. Khi có người đồng ý tham gia, chúng yêu cầu ứng tiền thanh toán các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, hứa hoàn lại tiền gốc cùng lợi nhuận 10-15%.
Ban đầu, với những đơn hàng giá trị thấp, nhóm lừa đảo hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu cộng tác viên chuyển tiền thực hiện các đơn hàng có giá trị lớn hơn.
Khi bị hại đã chuyển tiền, các đối tượng viện ra nhiều lý do để không hoàn trả, đồng thời tiếp tục yêu cầu họ nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ.
Nhóm của Diễn được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi người được trả 800 USD/tháng, cùng khoản thưởng bằng 3-5% số tiền chiếm đoạt được, tùy “doanh số”.
Bằng thủ đoạn trên, 9 người đã lừa 7 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Diễn trực tiếp lừa 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và được trả công 18 triệu đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Diễn cùng Đoàn Anh Hà và Nguyễn Tuấn Anh bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố và truy nã. Các đồng phạm khác sau đó bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt từ 6 đến 12 năm tù.
Ngày 19/12/2025, Diễn ra đầu thú và bị tạm giam. Các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây chưa được xác định nhân thân, lai lịch. Cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục làm rõ.