Shark Bình: Khi bị bắt mới biết Mr Pips là khách hàng của Ngân lượng

Sáng 30/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, tiếp tục phần xét hỏi.

Tại phiên làm việc sáng nay, HĐXX chất vấn các bị cáo thuộc Công ty Ngân Lượng, trong đó có Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.

Shark Bình: “Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ”

Trước tòa, Shark Bình trình bày mình là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Công ty Ngân Lượng.

Theo bị cáo, hệ thống ví có liên kết với nhiều ngân hàng, phục vụ hàng vạn khách hàng và sàn giao dịch của Mr Pips chỉ là một trong số khách hàng đó. Bị cáo cũng nói trong quá trình hoạt động, công ty có khách hàng là những mô hình kinh doanh công nghệ mới, đổi mới sáng tạo.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ ví điện tử, công ty có chủ trương bảo vệ người mua. Khi nhận được đơn thư khiếu nại, bộ phận vận hành, kinh doanh phải làm việc với bên bán hàng để giải quyết.

Trường hợp khiếu nại không được xử lý, công ty có thể giữ tiền, khóa tài khoản hoặc yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng.

Tại tòa, Shark Bình cho biết các sàn giao dịch của Mr Pips ban đầu đơn thuần đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán của Ví Ngân Lượng, như các khách hàng khác. Sau này, khi các giao dịch của hệ thống Mr Pips phát sinh nhiều khiếu nại và các đơn, công văn từ cơ quan công an, Bình được nhân viên là Nguyễn Thị Thanh Tâm báo cáo.

Shark Bình cho biết bản thân khi đó đánh giá "rủi ro quá, dù pháp luật không cấm", nên quyết định chấm dứt hợp tác với Phó Đức Nam.

Trong lời khai, Shark Bình nói nhận thức được trách nhiệm của bản thân và nhân viên. Bị cáo cho biết đã tự nhủ “dám làm phải dám chịu”, sẵn sàng đón nhận hình phạt đối với những hành vi sai phạm.

“Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ”, bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói.

"Khi bước vào phòng xử án, bị cáo luôn động viên bản thân chấp nhận hình phạt của pháp luật, vì những hành vi của công ty mình đã gây ra", bị cáo trình bày.

Không biết Mr Pips là khách hàng của Ngân Lượng?

Trả lời về mối liên hệ với Phó Đức Nam, bị cáo Bình khai trước đây không biết Mr Pips là ai, chưa từng gặp trực tiếp người này. Bị cáo cho biết đến khi có việc bắt giữ mới biết Mr Pips là khách hàng của Công ty Ngân Lượng.

Đối với cấp dưới, ông Bình cho biết Nguyễn Thị Thanh Tâm được giao phụ trách riêng công ty của Mr Pips nhưng hoàn toàn làm việc online. Chỉ đến khi công ty nhận quá nhiều khiếu nại về sàn giao dịch của Mr Pips, Tâm mới gặp trực tiếp Phó Đức Nam để giải quyết.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng bộ phận tài vụ mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi gắn với hệ thống sàn giao dịch để nhận tiền của nhà đầu tư.

Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp vào các sàn liên quan Nam. Đây là tổng số tiền các bị hại chuyển qua ví trong giai đoạn được xác định.

Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví có giao dịch liên quan các sàn forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Thị Nam, phụ trách bộ phận vận hành, báo cáo sự việc với Shark Bình.

Viện kiểm sát cáo buộc dù biết các sàn vi phạm pháp luật, Bình vẫn muốn duy trì ví để thu phí giao dịch. Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thực tế, phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo dữ liệu của một ví khác để trả lời cơ quan công an.

Theo cáo trạng, Tâm liên hệ phía sàn, thông báo việc xác minh và đề nghị cung cấp thông tin ví khác cùng dữ liệu rút tiền. Nguyễn Thị Nam sau đó soạn công văn, trình Bình duyệt trước khi chuyển người đại diện pháp luật của công ty ký, gửi cơ quan công an.

Viện kiểm sát cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thực tế, gây cản trở xác minh dòng tiền. Shark Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội Rửa tiền.