Tròn hai năm sau khi bị bắt giam, Phó Đức Nam (Mr Pips), 32 tuổi và "cánh tay phải" của Nam là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), 36 tuổi, hôm nay dự kiến bị TAND Hà Nội xét xử, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cùng vụ án, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình bị truy tố tội Rửa tiền.
Nhiều người nhà của Nam như bố mẹ, anh chị em họ hàng, bạn gái... bị xét xử cùng tội Rửa tiền. Vợ Ngọ là Ngô Thị Thêu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo còn lại hầu hết là nhân viên làm việc tại các sàn ngoại hối của Nam, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>> Hình ảnh các bị cáo tại phiên toà
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị áp giải đến tòa sáng 26/10. Ảnh: Thế Bằng
Với tổng 188 bị cáo cùng hàng trăm luật sư, người liên quan và bị hại trong 920 vụ lừa đảo được triệu tập, TAND Hà Nội tổ chức phiên xử online kết hợp trực tiếp tại 3 điểm gồm: hai hội trường tại TAND Hà Nội và một điểm cầu tại trại tạm giam.
Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, bàn bạc và học thành lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế song bản chất lừa đảo.
"Học nghề" xong, Mr Pips về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù không được cấp phép.
Mr Pips gây đình đám một khoảng thời gian trên mạng xã hội với các clip khoe vàng, khoe tiền, siêu xe, hàng hiệu. Nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của anh ta.
Họ nghĩ đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất toàn bộ kết quả thắng thua do Mr Pips thao túng, qua đó chiếm 1.568 tỷ đồng qua 920 vụ - con số nhà chức trách xác định được.
Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên toà. Ảnh: Thế Bằng
Với đội ngũ hàng nghìn nhân viên được chia làm nhiều bộ phận, nhà đầu tư bị "quây kín" trong ma trận những lời mời chào, hứa hẹn, ban đầu thả cho trúng nhỏ để dụ người chơi đầu tư ngày càng lớn.
Sau khi vắt kiệt nạn nhân, cỗ máy lừa đảo sẽ đổ lỗi cho thị trường, không cho rút tiền hoặc đổ lỗi nhà đầu tư thao tác sai để ép nộp thêm tiền mới cho "cứu" tài khoản, hoặc chuyển sang sàn khác, tiếp tục dồn người chơi đến mức "càng thua càng phải gỡ".
Nạn nhân mất nhiều tiền nhất mà công an xác định được trong vụ án, là hơn 18 tỷ đồng.
Khi bắt đầu có khách hàng tố cáo công an, Nam bị xác định câu kết một luật sư và 2 công an để tư vấn cách mớm cung, khai báo, lo lót để không ảnh hưởng đến các "nhân sự cao cấp" của hệ thống. Tổ tư vấn này được trả tới 6,4 tỷ đồng.
VKS cáo buộc, với vai trò chủ mưu, Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, Nam và Ngọ cùng người nhà đã rửa bằng cách mua hàng chục bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang, đồ xa xỉ...
320 tỷ đồng trong số này cũng được liên kết với ví Ngân lượng - sản phẩm công nghệ của Shark Bình để tiếp tay phi vụ rửa tiền. Shark Bình bị cáo buộc ăn chia 1-2,5% số tiền nạp, rút của nhà đầu tư, do đó đã câu kết với Mr Pips làm giả các thông tin khi cơ quan công an có công văn vè hoạt động của ví này.
Khi vụ án bị phát giác, bố mẹ Nam bị cáo buộc tẩu tán thần tốc số tiền bẩn của con bằng cách mua vàng, đổi USD chất đầy các balo, valy rồi mang gửi họ hàng.
Trong khi vợ chồng Lê Khắc Ngọ bỏ trốn sang nước ngoài, còn các tài sản khổng lồ của hai ông trùm này đều đã được nhà chức trách thu giữ, phong tỏa phục vụ khắc phục hậu quả.
Phần lớn bị cáo là người bị tạm giam. Ảnh: Thế Bằng
Phạm Dự - Thanh Lam