Ngày 25/10, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 88 người nước ngoài và một người Việt Nam với cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở khách sạn Văn Hoa, nơi được thuê làm "đại bản doanh" của đường dây lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an
Các bị can bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và 348 Bộ luật Hình sự. Trong đó, ba người bị khởi tố về cả hai tội danh.
Theo điều tra, nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ, trụ sở đặt tại Bắc Ninh, để thuê khách sạn Văn Hoa làm nơi hoạt động từ tháng 6 đến tnay.
Khách sạn được bố trí thành khu sinh hoạt và khu làm việc riêng biệt, với sáu phòng dành cho các nhóm lừa đảo. Mỗi phòng có nhân viên, máy tính, điện thoại, kịch bản tiếp cận nạn nhân cùng các ứng dụng, website đầu tư giả mạo. Phần lớn thiết bị và dữ liệu được chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
Nhóm cầm đầu chủ trương không tuyển người Việt Nam, không nhắm đến nạn nhân trong nước nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Đường dây chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 4-5 nhân viên và một tổ trưởng, sử dụng SIM điện thoại không chính chủ để lập tài khoản Facebook, Line, QQ, WeChat, tiếp cận người dùng tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.
113 người nước ngoài bị tạm giữ. Ảnh: Bộ Công an
Để tạo lòng tin, họ giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp, kết bạn và xây dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau đó, nhóm này dụ dỗ đầu tư chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử qua các nền tảng giả mạo như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX và UNISON-JP.
Ban đầu, người tham gia được tạo giao dịch có lãi, cho rút khoản tiền nhỏ, thường bằng 5-10% số tiền thắng thể hiện trên tài khoản. Khi nạn nhân tin tưởng, nhóm lừa đảo đưa ra chương trình khuyến mại, hứa cộng thêm 100% số tiền nạp để dụ đầu tư lớn hơn.
Đến khi khách hàng muốn rút tiền, họ viện lý do tài khoản gặp lỗi hoặc đang bị cơ quan phòng, chống rửa tiền xác minh, yêu cầu nộp thêm tiền để xử lý. Sau đó, nhóm này chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã chuyển.
Ngoài thủ đoạn dụ đầu tư, một số thành viên còn tổ chức cá cược bóng đá, bóng rổ bằng cách phát trực tiếp các giải thể thao trên mạng xã hội Douyin và QQ, thu hút người chơi chủ yếu ở Trung Quốc. Với giao dịch từ 10.000 nhân dân tệ trở lên, họ hướng dẫn sử dụng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị ngân hàng phong tỏa tài khoản.
Một nhóm khác lập website giả mạo Công ty ODEL DEV LLC, doanh nghiệp phần mềm của Mỹ, quảng cáo tuyển dụng việc nhẹ, lương cao; sau đó yêu cầu người tìm việc nộp phí tuyển dụng, đào tạo để chiếm đoạt tiền.
Qua theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện dấu hiệu bất thường tại khách sạn Văn Hoa, phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây.
Thiết bị trong phòng làm việc của băng nhóm lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an
Tại thời điểm phá án, cảnh sát phát hiện 113 người nước ngoài, gồm: 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar. Trong số này, 91 người nhập cảnh bằng thị thực du lịch, 22 người nhập cảnh bất hợp pháp.
Lực lượng chức năng thu 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại tại nhiều quốc gia.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Lam Sơn