Ngày 26/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.
Do phiên tòa có đông người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng,...) nên TAND TP Hà Nội quyết định sẽ tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Đối tượng Phó Đức Nam (Ảnh: T.A.).
Điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa,...
Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,... tham gia phiên tòa.
Điểm cầu thành phần còn lại là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.
Trong vụ án này, Phó Đức Nam (SN 1994, ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cũng trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, ở Hà Nội; Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.
Vợ bị cáo Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, 184 bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.
Cáo trạng vụ án thể hiện năm 2018 Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.
Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán. Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.
Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TPHCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai tại Việt Nam.
Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên, bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.
Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.