Tạm giữ hình sự giám đốc công ty chiếm giữ tiền chuyển khoản nhầm

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Nhận 322 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm, Nguyễn Xuân Hưng, Giám đốc Công ty T.H. dùng số tiền trên chi tiêu cá nhân, trả nợ, chỉ hoàn lại 32,2 triệu đồng cho nạn nhân rồi chặn liên lạc.

Ngày 3/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Tạm giữ hình sự giám đốc công ty chiếm giữ tiền chuyển khoản nhầm - 1 — Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả xác minh ban đầu, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) do sơ suất trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty T.H., do Hưng làm giám đốc.

Phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền. Chị cũng tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty T.H., ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại để chủ tài khoản liên hệ hoàn trả.

Tuy nhiên, dù biết rõ số tiền trên không thuộc về mình, Hưng vẫn sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Thời điểm đó, công ty do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân người này cũng không có việc làm ổn định.

Chị C. nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả nhưng Hưng đưa ra nhiều lý do trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn tiền để chuyển trả 32,2 triệu đồng cho chị C. rồi chặn liên lạc, không hoàn trả số tiền còn lại.

Không nhận lại đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C. đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát hiện tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngân hàng để xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện hoàn trả theo quy định, không tự ý sử dụng số tiền này.

Trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an khi cần thiết. Người dân cũng cần cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không tự ý chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1983, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản. Đối tượng là Giám đốc Công ty T.H., doanh nghiệp hiện không có hoạt động kinh doanh thực tế và bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định. Vụ việc bắt nguồn từ sơ suất giao dịch của chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) khi chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản của pháp nhân này. Dù đã nhận được thông báo chuyển nhầm cùng đề nghị hỗ trợ hoàn tiền qua ngân hàng, Hưng vẫn cố tình sử dụng phần lớn số tiền trên để chi tiêu cá nhân và trả nợ riêng. Sau nhiều lần nạn nhân liên hệ đòi tài sản, đối tượng liên tục trì hoãn, chỉ chuyển trả vỏn vẹn 32,2 triệu đồng rồi lập tức chặn liên lạc. Khi chị C. trình báo công an, Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm giữ số tiền sai quy định và khai nhận hiện mất khả năng hoàn trả. Qua vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc phải chủ động phối hợp với ngân hàng để xác minh, tuyệt đối không tự ý định đoạt hay sử dụng. Việc cố tình chiếm giữ tài sản do người khác chuyển nhầm thay vì hợp tác hoàn trả sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật hình sự. Đồng thời, chủ tài khoản cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo chuyển khoản nhầm để lừa đảo và chỉ chuyển trả khi danh tính đối phương đã được xác thực rõ ràng.