Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án, ông Cao Tiến Đoan, (tức "Bầu Đoan") Giám đốc Công ty Đông Á, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế.
Từ chuyện hỗ trợ đội bóng đến dự án Quảng Thành
Theo kết luận điều tra, sau khi được giao quản lý, điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp có dự án để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ đội bóng.
Sau khi được ông Đỗ Trọng Hưng trao đổi, ông Đỗ Minh Tuấn, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến về việc quan tâm, tạo điều kiện để Công ty Đông Á được trúng đấu giá quyền sử dụng đất một dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành. Nội dung này sau đó được truyền đạt xuống lãnh đạo TP Thanh Hóa.
Đầu tháng 4/2024, ông Đỗ Trọng Hưng gọi ông Trần Anh Chung, khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, vào phòng làm việc và cho xem “tâm thư” của Cao Tiến Đoan.
Trong thư, ông Đoan trình bày Công ty Đông Á đã chi rất nhiều tiền cho đội bóng, phải bán nhà cửa, đất đai, tài sản công ty và đề nghị tỉnh tạo điều kiện.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
"Bầu Đoan" (Ảnh: T.H.).
Theo tài liệu điều tra, sau cuộc trao đổi này, việc đẩy nhanh thủ tục dự án tiếp tục được truyền đạt. Ông Đỗ Minh Tuấn nói với ông Chung: “Em về làm khẩn trương, anh Đoan sắp chết rồi đấy”.
Kết luận điều tra xác định ông Đỗ Trọng Hưng đã nhận tiền của Cao Tiến Đoan 11 lần, tổng cộng 150.000 USD, vào các dịp lễ 30/4, 2/9 và Tết trong khoảng từ năm 2021 đến 2024.
Ông Đỗ Minh Tuấn được xác định nhận 3 lần, tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng, cũng vào các dịp lễ, Tết. Sau đó, gia đình ông Đỗ Trọng Hưng tự nguyện giao nộp 150.000 USD; gia đình ông Đỗ Minh Tuấn giao nộp 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều khoản tiền Cao Tiến Đoan đưa cho những người liên quan quá trình triển khai dự án.
Theo đó, ông Đoan đưa cho Lê Mai Khanh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa 4,8 tỷ đồng. Khanh chuyển 1,5 tỷ đồng cho Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, còn bản thân được xác định hưởng lợi 3,3 tỷ đồng.
Ngoài khoản trên, từ năm 2022 đến tháng 1/2024, Lê Anh Xuân còn trực tiếp nhận của Cao Tiến Đoan 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD. Trần Anh Chung được xác định nhận hai lần, tổng cộng 70 triệu đồng.
Kết luận điều tra cũng nêu Cao Tiến Đoan hứa cho Lê Thị Phương, đấu giá viên, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn 1 tỷ đồng nếu Công ty Đông Á trúng đấu giá. Sau đó, Phương được xác định hưởng lợi 400 triệu đồng, Trần Tất Hùng hưởng lợi 200 triệu đồng.
Túi quà 200.000 USD và mức giá trúng đấu giá 255 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, ngày 20/1/2025, Cao Tiến Đoan đến nhà riêng ông Nguyễn Văn Thi, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Khi ra về, ông Đoan để lại một chai rượu cao cùng 200.000 USD, được xác định là tiền “cảm ơn” việc hỗ trợ đội bóng.
Đến ngày 4/9/2025, khi biết cơ quan công an đang điều tra các sai phạm tại Công ty Đông Á và dự án Quảng Thành, ông Thi gặp Cao Hoàng Đức, con trai Cao Tiến Đoan, để trả lại số tiền.
Đáng chú ý, kết luận điều tra nêu Cao Hoàng Đức được hướng dẫn viết giấy nhận lại tiền với nội dung ông Thi gửi lại tiền để tài trợ đội bóng, đồng thời ghi lùi ngày trên giấy về 22/2/2025. Cơ quan điều tra nhận định việc này nhằm tránh trách nhiệm liên quan.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng (Ảnh: T.H.).
Liên quan việc xác định giá đất, tài liệu điều tra nêu mức giá ban đầu khoảng 12,1 triệu đồng/m2 tiếp tục bị yêu cầu điều chỉnh xuống, sau đó còn khoảng 11,53 triệu đồng/m2.
Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành với mức 255 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nếu không có hành vi can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá, giá khởi điểm khu đất phải hơn 262,269 tỷ đồng. Do đó, mức 255 tỷ đồng mà Đông Á trả thực tế thấp hơn mức giá được xác định phải áp dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng.
Đối với ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn, cơ quan điều tra xác định hai người có chỉ đạo liên quan việc đẩy nhanh đưa dự án ra đấu giá và tạo điều kiện cho Công ty Đông Á, đồng thời nhận thức việc làm này không đúng quy định.
Tuy nhiên, hai người không trực tiếp tham gia các bước cụ thể của quá trình thẩm định giá, tổ chức đấu giá. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.
Ngoài hành vi liên quan đấu giá, Cao Tiến Đoan còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách khoảng 64,9 tỷ đồng doanh thu từ bán đất, qua đó trốn hơn 15,7 tỷ đồng tiền thuế.