Nhân Dân • 24/09/2026 23:00

Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đà Nẵn...

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối như: thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng khả năng sinh lời cao; đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, bảo đảm đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay...

Để khách hàng tin tưởng thì Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5-3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty.

Đến tháng 11/2025 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng.

Hội đồng xét xử tuyên buộc 5 bị can liên đới hoàn trả toàn bộ số tiền 2.407.949.027.008 đồng cho 7.108 bị hại. (Ảnh: ĐX)

Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền 2.407.949.027.008 đồng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, cơ quan tố tụng xác định những người này biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng nhưng vẫn tham gia, thực hiện các công việc liên quan hoạt động kinh doanh, tư vấn cho khách hàng.

Trong đó, Nguyễn Đỗ Đạt hưởng lương cơ bản và lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 217,76 triệu đồng.

Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng tổng số tiền hơn 1,418 tỷ đồng; Trần Thị Kiều Trang hưởng hơn 7,395 tỷ đồng; Tô Hồng Trà hưởng tổng số tiền hơn 36,38 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên 5 bị cáo cùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Tô Hồng Trà nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 5 bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại theo phần trách nhiệm được xác định trong bản án. Trong đó, Hoàng chịu 90%, tương ứng hơn 2.166 tỷ đồng. Mỗi bị cáo còn lại chịu 2,5%, tương ứng hơn 60 tỷ đồng/người.

Để bảo đảm khắc phục hậu quả, tòa buộc 433 khách hàng, nhà đầu tư từng nhận số tiền cao hơn khoản tiền gốc ban đầu phải nộp lại hơn 70 tỷ đồng; 1.140 người từng là nhân viên công ty đã nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng phải nộp lại tổng số tiền hơn 467 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản, phương tiện và tiền trong các tài khoản liên quan các bị cáo để bảo đảm thi hành án. Một số tài sản, khoản tiền của tổ chức, cá nhân liên quan dòng tiền của Công ty GFDI cũng được xử lý theo phán quyết của tòa.

Trong lời nói sau cùng, Hoàng gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan. Bị cáo cho biết bản thân “sốc” khi nghe tại phiên tòa có một khách hàng vì mình mà đã chết, đồng thời xin cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả. Trong lúc trình bày, Hoàng nhiều lần bật khóc.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI, với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Năm bị cáo được đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc Tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng Phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo kế hoạch ban đầu, phiên tòa dự tính kéo dài 5 ngày.

ANH ĐÀO

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty GFDI, với Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng cùng bốn thuộc cấp đều lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa thu hút sự chú ý bởi vụ án liên quan hơn 7.100 bị hại, hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cùng số tiền được xác định đặc biệt lớn. Theo nguồn Nhân Dân, Hội đồng xét xử đồng thời yêu cầu các bị cáo liên đới khắc phục toàn bộ hậu quả, với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn bằng cách ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều chi nhánh trên cả nước. Hoạt động này được triển khai trong bối cảnh công ty gặp thua lỗ từ năm 2023, khiến Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cấp dưới đưa ra nhiều thông tin không đúng thực tế nhằm tiếp tục thu hút dòng tiền. Khách hàng được giới thiệu rằng tiền huy động sẽ đầu tư vào những dự án tiềm năng, sinh lời cao, đồng thời các khoản vay vẫn đủ khả năng đáo hạn, tất toán đúng cam kết. Để tạo niềm tin, Hoàng đưa ra các mức lãi suất hấp dẫn từ 1,5 đến 3,5% mỗi tháng, qua đó khuyến khích nhiều người ký hợp đồng với GFDI. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, công ty không sử dụng toàn bộ nguồn vốn theo nội dung tư vấn mà chuyển sang đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay và những nghĩa vụ khác. Cách vận hành này khiến dòng tiền mới được dùng để duy trì hoạt động, trong khi những cam kết về dự án đầu tư có lãi không phản ánh đúng tình hình thực tế. Đến thời điểm được nêu trong hồ sơ, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán và không thể chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.018 khách hàng, với tổng giá trị 2.407.949.027.008 đồng. Trong khi đó, phán quyết của tòa xác định trách nhiệm bồi thường đối với 7.108 bị hại, cho thấy quy mô hậu quả được xem xét trong vụ án rất rộng. Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang biết hành vi gian dối của Hoàng nhưng vẫn tham gia các hoạt động kinh doanh, tư vấn khách hàng. Những người này được hưởng lương kinh doanh, tiền tư vấn hoặc khoản thu nhập liên quan kết quả huy động vốn từ khách hàng. Cụ thể, Đạt hưởng hơn 217,76 triệu đồng, Hạnh hơn 1,418 tỷ đồng, Trang hơn 7,395 tỷ đồng, còn Trà nhận tổng cộng hơn 36,38 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Căn cứ hồ sơ, kết quả xét hỏi và tranh tụng công khai, Hội đồng xét xử tuyên cả năm bị cáo cùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang đều nhận mức án tù chung thân, kèm các khoản phạt bổ sung khác nhau. Hoàng bị phạt thêm 100 triệu đồng, Đạt và Trà mỗi người 70 triệu đồng, còn Hạnh và Trang mỗi người chịu phạt bổ sung 50 triệu đồng. Về dân sự, tòa buộc năm bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại theo phần trách nhiệm được xác định trong bản án. Nguyễn Quang Hoàng chịu 90%, tương ứng hơn 2.166 tỷ đồng, trong khi bốn bị cáo còn lại mỗi người chịu 2,5%, tương ứng hơn 60 tỷ đồng. Để bảo đảm khả năng khắc phục hậu quả, tòa tiếp tục kê biên, tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản, phương tiện và tiền trong các tài khoản liên quan. Bản án cũng yêu cầu 433 khách hàng, nhà đầu tư từng nhận số tiền cao hơn khoản gốc ban đầu nộp lại hơn 70 tỷ đồng, cùng 1.140 nhân viên hoàn trả hơn 467 tỷ đồng tiền lương kinh doanh, hoa hồng. Những tài sản và khoản tiền của tổ chức, cá nhân liên quan dòng tiền GFDI sẽ được xử lý theo phán quyết, nhằm phục vụ thi hành án và quyền lợi người bị hại. Trong lời nói sau cùng, Hoàng xin lỗi các bị hại, bật khóc khi nhắc việc một khách hàng được nói là đã chết vì vụ việc, đồng thời mong có cơ hội sớm trở về khắc phục hậu quả.

Xem thêm tại Nhân Dân