Hồ Quốc Thân (trái) khi công an đọc lệnh khám xét trụ sở Công ty Triệu Nụ Cười - Ảnh: CACC
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Triệu Nụ Cười (Công ty Triệu Nụ Cười), đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân (34 tuổi, quê Nghệ An) cùng 12 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tàng trữ tiền giả.
Chuyển gần 4,8 tỉ đồng vì tin vào "nguồn tiền di sản"
Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty Triệu Nụ Cười và trực tiếp quản lý, điều hành. Thân cùng các phó tổng giám đốc đã phát hành 5.000 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Nhóm của Thân quảng bá QFS với nhiều thông tin như tiền lượng tử sẽ “thay thế tiền giấy”, một QFS được bảo chứng 2.000 USD và sau này có thể lên tới 2 triệu USD.
Cơ quan điều tra xác định Công ty Triệu Nụ Cười thu gần 34 tỉ đồng từ việc bán QFS. Trong đó, hơn 11,36 tỉ đồng được chuyển cho một số người với các nội dung liên quan chi phí “thụ hưởng”, còn Hồ Quốc Thân sử dụng hơn 7,44 tỉ đồng vào chi tiêu cá nhân.
Đáng chú ý, quá trình điều tra cho thấy chính Hồ Quốc Thân đã nhiều lần chuyển tiền cho những người đưa ra thông tin về “nguồn tiền di sản”, “hệ thống di sản” và khoản tiền phải nộp để được “thụ hưởng”...
Cũng theo kết luận điều tra, thông qua Hồ Hữu Tường, Hồ Quốc Thân quen biết Huỳnh Thị Thúy Phượng (59 tuổi, trú TP.HCM). Sau khi nghe Tường nói chuyện, Phượng biết Thân thu được nhiều tiền từ việc phát hành đồng tiền lượng tử. Thời điểm này, Phượng được Nguyễn Ngọc Hải (64 tuổi, trú TP.HCM) hỏi vay tiền.
Do không có tiền, Phượng được Hải hướng dẫn hỏi vay bạn bè với lý do cần tiền để “thụ hưởng nguồn tiền di sản”. Mặc dù biết “nguồn tiền di sản” không có thật, Phượng vẫn liên hệ Hồ Quốc Thân, nói Hải có “nguồn tiền di sản” và đang cần khoảng 3 - 5 tỉ đồng để nộp vào kho tiền thì mới lấy được nguồn tiền này.
Hải sau đó trực tiếp nói chuyện với Thân về “nguồn tiền di sản”. Tại Công ty Triệu Nụ Cười, Thân yêu cầu Phượng đứng ra bảo lãnh thì mới giao tiền cho Hải.
Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Phượng, Thân đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của Phượng tại Ngân hàng MB tổng cộng 4,8 tỉ đồng.
Ngay khi nhận được tiền từ Thân, Phượng chuyển cho Hải nhiều lần với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng. Số tiền còn lại gần 2,2 tỉ đồng, Phượng sử dụng vào chi tiêu cá nhân.
Kết luận điều tra nêu từ đó đến khi bị bắt, Phượng không trả tiền cho Hồ Quốc Thân và cũng không đầu tư gì vào Công ty Triệu Nụ Cười như lời hứa. Cơ quan điều tra xác định Phượng và Hải đều nhận thức “nguồn tiền di sản” không có thật nhưng vẫn đưa ra thông tin này nhằm chiếm đoạt tiền của Thân.
Trong tổng số 4,8 tỉ đồng, Phượng bị xác định chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng, còn Hải chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng. Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không chỉ Phượng và Hải, kết luận điều tra còn xác định Hồ Hữu Tường đưa ra thông tin không đúng sự thật về “nguồn tiền di sản” và việc nộp tiền “thụ hưởng” để tạo niềm tin, qua đó chiếm đoạt của Thân hơn 106 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Trịnh Anh Minh bị xác định chiếm đoạt của Hồ Quốc Thân hơn 235 triệu đồng. Tường và Minh đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính theo nguyện vọng của các bị can.
Đưa cả "sừng tê giác" giả để tạo lòng tin
Một vụ việc khác được kết luận điều tra làm rõ liên quan Bùi Lâm Bình (48 tuổi, trú Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, Bình biết Hồ Quốc Thân phát hành QFS để thu tiền của nhiều khách hàng. Bình cũng nhận thức rõ đồng QFS chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Trước đó, một người tên Trần Thị Thanh Tuyền vay Bình 250 triệu đồng để làm thủ tục trình xử lý “thùng BOND”, được kết luận điều tra mô tả là một dạng giống trái phiếu.
Do không có tiền cho Tuyền vay, Bình biết Thân thường xuyên có tiền từ việc phát hành QFS nên nảy sinh ý định vay tiền với lý do cần tiền để vận hành “hệ thống di sản”.
Để tạo thêm lòng tin, Bình lấy từ Tuyền một số “tín vật” gồm mặt dây chuyền khắc hình màu xanh, bộ ấm chén pha trà và một mẫu dạng sừng tê giác không có giá trị (đồ giả) đưa cho Hồ Quốc Thân.
Tin tưởng Bình, Thân chuyển 541 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Bình chuyển cho Tuyền 250 triệu đồng, còn lại giữ để chi tiêu cá nhân.
Kết luận điều tra xác định Bình biết “thùng BOND” và “hệ thống di sản” không có thật, không có cơ quan chức năng nào cấp phép cho các hoạt động này. Bình cũng không có khả năng và không có ý định trả lại số tiền đã vay của Thân.
Cơ quan điều tra cáo buộc Bình đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về “hệ thống di sản” và việc nộp tiền “thụ hưởng” để tạo niềm tin, chiếm đoạt của Hồ Quốc Thân hơn 541 triệu đồng. Bình bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra, Trần Thị Thanh Tuyền đã tự nguyện nộp 270 triệu đồng để khắc phục một phần số tiền Bình bị cáo buộc chiếm đoạt.
Tách tài liệu liên quan một số công ty để tiếp tục điều tra
Đối với việc phát hành Thẻ An sinh, kết luận điều tra nêu sau khi Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười thu tiền của khách hàng, công ty đã thành lập các cửa hàng và thực hiện chính sách ưu đãi mua hàng theo nội dung quảng bá.
Khi cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, các cửa hàng vẫn hoạt động và chưa phát hiện vi phạm. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét xử lý Hồ Quốc Thân và đồng phạm liên quan việc phát hành Thẻ An sinh.
Đối với các cá nhân liên quan còn lại tại Công ty Triệu Nụ Cười, Công ty TNHH Tập đoàn Quantum Bank TDG, Công ty CP Quantum Farm và Công ty CP IEX Group, do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra tách, rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười thu gần 34 tỉ từ chiêu quảng bá tiền lượng tử ‘sẽ thay thế tiền giấy’Ông Hồ Quốc Thân cùng các phó tổng giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười quảng bá đồng QFS với những thông tin như tiền lượng tử sẽ “thay thế tiền giấy”, một QFS được bảo chứng 2.000 USD và sau này có thể lên tới 2 triệu USD. Công ty đã thu gần 34 tỉ đồng từ việc bán QFS.