Triệt phá đường dây dùng máy POS để giao dịch khống

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định 30 người trong đường dây thực hiện giao dịch khống tiền bán hàng qua máy POS (máy thanh toán mặt bằng thẻ ATM và mã QR) đã thực hiện giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng.

Ngày 15.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị này vừa triệu tập 30 người có liên quan để điều tra về vụ việc sử dụng máy POS kinh doanh dịch vụ rút tiền có thu phí, qua đó trốn thuế hàng tỉ đồng.

Danh tính những người bị triệu tập chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết 30 người bị triệu tập ngụ ở Thanh Hóa và Hà Nội.

Kết quả điều tra bước đầu của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nhận thấy người dân, doanh nghiệp có nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng, nhóm người bị triệu tập đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian trong dịch vụ thanh toán tiền để được cấp máy POS.

Sau khi được cấp nhiều máy POS, nhóm đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội về việc cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng, với mức phí từ 1,5 - 2% tổng giá trị giao dịch.Khi khách hàng sử dụng dịch vụ như rút tiền từ thẻ, các đối tượng thực hiện quẹt thẻ tín dụng của khách hàng qua máy POS dưới hình thức thanh toán tiền mua hàng hóa, thực tế không có việc mua hàng hóa mà chỉ là dịch vụ rút tiền.

Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, và 20 máy vi tính là những tang vật liên quan đến hành vi vi phạm.

Bước đầu, những người bị triệu tập khai nhận tổng giá trị các giao dịch đã thực hiện là khoảng 15.000 tỉ đồng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra về hành vi trốn thuế từ việc thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ không có thật.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệu tập 30 cá nhân cư trú tại Thanh Hóa và Hà Nội nhằm điều tra hành vi sử dụng máy POS để kinh doanh dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái phép. Lợi dụng danh nghĩa các hộ kinh doanh, nhóm đối tượng đã cấu kết và thuê mượn đơn vị trung gian thanh toán nhằm gom lượng lớn thiết bị phục vụ mục đích trục lợi. Tổng giá trị các giao dịch khống được xác định bước đầu lên tới khoảng 15.000 tỉ đồng. Thủ đoạn chính của đường dây là quảng cáo dịch vụ tài chính qua mạng xã hội với mức phí thu từ 1,5% đến 2% trên mỗi giao dịch. Khi người dân có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới vỏ bọc thanh toán tiền mua hàng hóa dù thực tế không phát sinh bất kỳ hoạt động thương mại nào. Với trường hợp đáo hạn, nhóm này tạm ứng tiền tất toán dư nợ cho chủ thẻ rồi lập tức quẹt POS để thu hồi vốn kèm tiền phí. Tại hiện trường, cơ quan an ninh đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động cùng 20 bộ máy vi tính dùng để vận hành hệ thống. Vụ việc phản ánh lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu kiểm soát điểm chấp nhận thanh toán, tạo điều kiện cho các dòng tiền phi pháp lưu thông và gây thất thu ngân sách hàng tỉ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng hồ sơ điều tra để xử lý nghiêm hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật.