' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Ngân hàng Sense Bank (Ảnh: Kyiv Independent).
Chính quyền Ukraine đã khởi động quy trình miễn nhiệm người đứng đầu hội đồng quản trị và đình chỉ tổng giám đốc của ngân hàng quốc doanh Sense Bank, Kyiv Independent đưa tin. Ukraine đồng thời cũng đã lên kế hoạch bán ngân hàng này và lấy tiền thu được chuyển cho quân đội.
Ngân hàng này đang vướng vào một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn, theo các tuyên bố được đưa ra vào ngày 19/8 và 20/8. Các quyết định trên được đưa ra sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) tiến hành khám xét ngân hàng Sense Bank ngày 19/8.
Các nghi phạm trong cuộc điều tra bị cáo buộc rửa tiền 150 triệu hryvnia (3,4 triệu USD) và chuyển số tiền này qua Sense Bank để nộp tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng Herman Halushchenko.
Ông Halushchenko đã bị truy tố về tội rửa tiền và tham gia hoạt động phạm tội có tổ chức trong một vụ án riêng liên quan đến Energoatom, tập đoàn điện hạt nhân quốc doanh. Đây là một trong những cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất dưới thời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sense Bank cũng bị nghi là có liên quan đến vụ tham nhũng tại Energoatom.
Cuối ngày 20/8, Thủ tướng Serhii Koretskyi thông báo chỉ đạo Bộ Tài chính bán Sense Bank và chuyển số tiền thu được cho quân đội.
"Điều cần thiết là phải bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả tối đa trong quá trình này. Đồng thời, Bộ Tài chính cùng với Ngân hàng Quốc gia phải giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng tại tổ chức tài chính này và bảo đảm quản trị doanh nghiệp minh bạch, chất lượng cao", ông Koretskyi nói về việc bán ngân hàng.
Ủy ban quản lý ngân hàng của Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã kết luận rằng Mykola Hladyshchenko, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sense Bank, không đáp ứng các yêu cầu pháp lý về tính độc lập.
"Ông Hladyshchenko không thể tiếp tục là thành viên hội đồng quản trị và quyền hạn của ông ấy phải được chấm dứt", Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Mykola Pyshnyi cho biết ngày 20/8.
Theo ông Pyshnyi, Ngân hàng Quốc gia đã đề nghị chính phủ "ngay lập tức thực hiện các bước để chấm dứt quyền hạn của ông Hladyshchenko".
Bộ Tài chính Ukraine cho hay tối 19/8 rằng Nội các đã đình chỉ ông Hladyshchenko trong 6 tháng.
Thủ tướng Koretskyi cũng cho biết Nội các đã "khởi động" quy trình đình chỉ Tổng giám đốc Sense Bank Oleksiy Stupak.
Trong khi đó, Sense Bank ngày 19/8 cho biết: "Chúng tôi quan tâm đến việc bảo đảm tất cả các tình tiết liên quan đến tình huống này được xác minh đầy đủ và khách quan. Vì vậy, ngân hàng đang hợp tác với các cơ quan hữu quan và cung cấp mọi thông tin cần thiết theo các quy trình được pháp luật quy định".
Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cung cấp thêm chi tiết do các hạn chế liên quan đến việc tiết lộ thông tin của cuộc điều tra trước khi xét xử.
Sense Bank từng có tên là Alfa-Bank Ukraine. Đây là một trong những ngân hàng cho vay lớn nhất và có tầm quan trọng tại Ukraine. Ngân hàng này thuộc sở hữu nhà nước từ tháng 7/2023, sau khi chính phủ quốc hữu hóa ngân hàng sau các lệnh trừng phạt nhằm vào những chủ sở hữu người nước ngoài trước đây gồm Mikhail Fridman, Andrey Kosogov và Petr Aven.