Vụ Công ty Triệu Nụ Cười: Nhiều khách hàng vẫn không trình báo

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Hồ Quốc Thân, Tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười cùng đồng phạm đã lừa đảo 33,9 tỉ đồng nhưng hiện còn nhiều khách hàng vẫn tin tưởng Thân, hoặc có tâm lý 'không lấy lại được tiền ' nên không trình báo.

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân (34 tuổi, trú Nghệ An), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Nười (Công ty Triệu Nụ Cười) cùng 12 bị can ở các nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty Triệu Nụ Cười và giữ chức Tổng giám đốc. Mục đích mở công ty của Thân nhằm lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền ảo QFS TNCVN (đồng QFS) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cáo buộc Thân lợi dụng danh nghĩa công ty phát hành đồng tiền ảo rồi quảng bá sai sự thật, lừa dối khách hàng để bán và thu về số tiền 33,9 tỉ đồng (con số này căn cứ từ sao kê tài khoản ngân hàng).

Ngoài ra, dưới danh nghĩa công ty, Thân còn phát hành các gói an sinh và thẻ an sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng/thẻ trong thời hạn 1 năm.

Thân quảng bá khách sở hữu thẻ an sinh có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ… Cạnh đó, để tạo niềm tin cho khách hàng, Thân đã thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Đến nay, Công an Hà Nội đã nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua đồng QFS và 17 người mua thẻ an sinh và gói đầu tư an sinh với tổng số hơn 12 tỉ đồng. Trong đó mua đồng QFS là 5,9 tỉ đồng, mua thẻ an sinh 6,4 tỉ đồng và 330 triệu đồng mua gói đầu tư an sinh.

Các khách hàng này trình bày do tin tưởng vào nội dung quảng bá của Thân và đồng bọn nên nộp tiền mua đồng QFS, thẻ an sinh và gói đầu tư an sinh. Theo quảng bá, khách mua QFS và gói đầu tư an sinh sau vài tháng sẽ được "trả số tiền lớn, thay đổi cuộc sống".

Tuy nhiên, thực tế những người mua QFS không nhận được lợi ích và tiền gốc đã chuyển. Đối với khách mua thẻ an sinh, một số người mua được hàng hóa theo chính sách đưa ra, nhưng chưa được hưởng lợi nhuận theo cam kết ở gói đầu tư an sinh.

Theo Công an Hà Nội, hiện còn nhiều khách hàng vẫn tin tưởng Hồ Quốc Thân, hoặc có tâm lý "không lấy lại được tiền đã nộp" nên không trình báo, nên không có căn cứ xác minh làm rõ các bị hại và quá trình giao dịch đồng QFS, thẻ an sinh.

Công an Hà Nội kết luận Hồ Quốc Thân phải chịu trách nhiệm với số tiền lừa đảo 6,4 tỉ đồng của 35 bị hại đã mua đồng QFS. Ngoài ra, Thân phải chịu trách nhiệm với số tiền 500 triệu đồng chiếm đoạt của một người khác để trả nợ, chi tiêu và chi phí cho việc thành lập Công ty Triệu Nụ Cười.

Đối với thẻ an sinh, Thân và Công ty Triệu Nụ Cười sau khi thu tiền của khách hàng đã mở các cửa hàng, thực hiện chính sách ưu đãi mua hàng theo nội dung quảng bá. Khi cơ quan chức năng điều tra bắt giữ, các cửa hàng vẫn đang hoạt động, chưa phát hiện vi phạm nên không xem xét xử lý Thân và đồng phạm liên quan đến vấn đề này.

Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân, 34 tuổi, trú Nghệ An, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, cùng 12 bị can về các nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả. Cơ quan điều tra cáo buộc Thân thành lập doanh nghiệp năm 2023 nhằm lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời tạo dựng uy tín để thu hút khách hàng góp tiền an sinh và mua đồng tiền ảo QFS TNCVN. Dưới danh nghĩa công ty, nhóm này quảng bá sai sự thật về đồng QFS, đưa ra viễn cảnh người mua sẽ nhận khoản tiền lớn và thay đổi cuộc sống chỉ sau vài tháng. Dữ liệu sao kê ngân hàng cho thấy số tiền thu được là 33,9 tỉ đồng, trong khi những người mua QFS không nhận được lợi ích và cũng không được hoàn trả tiền gốc. Một công cụ khác để củng cố niềm tin là thẻ an sinh giá 2,6 triệu đồng, có thời hạn một năm, được quảng bá với quyền mua hàng ưu đãi hoặc miễn phí tối đa 500.000 đồng mỗi tuần. Thân còn mở 27 cửa hàng dân sinh tại nhiều tỉnh, thành; một số khách hàng đã mua được hàng theo chính sách công bố, nhưng chưa nhận lợi nhuận từ gói đầu tư an sinh như cam kết. Đến nay, công an tiếp nhận tố giác của 35 người mua đồng QFS và 17 người mua thẻ hoặc gói đầu tư an sinh, với tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng, gồm 5,9 tỉ đồng mua QFS, 6,4 tỉ đồng mua thẻ và 330 triệu đồng mua gói đầu tư. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn tin Hồ Quốc Thân hoặc cho rằng không thể lấy lại tiền nên không trình báo, khiến cơ quan điều tra thiếu căn cứ xác định đầy đủ bị hại và giao dịch; theo kết luận điều tra, Thân phải chịu trách nhiệm về 6,4 tỉ đồng của 35 bị hại mua QFS và 500 triệu đồng chiếm đoạt của một người khác.