Bắt Giám đốc Công ty TC79 cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi gần 100 tỷ đồng
Nguồn ảnh: VietnamNet
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do Trần Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79, cầm đầu. Nhóm này đã lập gần 15.000 hợp đồng vay, giải ngân tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.
Ngày 22/10, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Công (SN 1991, trú tại TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79, cầm đầu, có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng qua không gian mạng.
Nhóm này hoạt động tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TPHCM.
Đối tượng Trần Văn Công. Ảnh: Bộ Công an
Ngày 9/10, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập 26 đối tượng, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh, chi nhánh và cửa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ TC79.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17/7/2024 đến 9/10/2026, nhóm đối tượng đã lập 14.844 hợp đồng vay, với tổng số tiền giải ngân gần 100 tỷ đồng. Số tiền lãi thu được từ các hợp đồng đã tất toán là hơn 23 tỷ đồng.
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với hoạt động “tín dụng đen”, lựa chọn ngân hàng hoặc công ty tài chính được cấp phép khi có nhu cầu vay vốn.
Người dân cũng được khuyến cáo không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị cá nhân, không cung cấp mật khẩu hoặc quyền quản lý Apple ID cho người khác. Khi phát hiện dấu hiệu cho vay biến tướng qua iCloud hoặc bị đe dọa, tống tiền, cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.
Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn do Trần Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79, cầm đầu. Nhóm đối tượng này tổ chức vận hành mạng lưới tài chính phi pháp trên không gian mạng, trải rộng tại nhiều địa bàn trọng điểm gồm Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM.
Ngày 9/10, lực lượng chức năng đã đồng loạt triệu tập 26 đối tượng liên quan và tiến hành khám xét khẩn cấp 9 trụ sở, chi nhánh cùng các cửa hàng của doanh nghiệp nói trên. Quá trình kiểm tra ghi nhận khối lượng lớn tang vật bị thu giữ, bao gồm 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính cùng nhiều chứng từ quan trọng. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ ngày 17/7/2024 đến ngày 9/10/2026, đường dây đã lập 14.844 hợp đồng với tổng số tiền giải ngân gần 100 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các giao dịch đã tất toán.
Vụ việc cho thấy thủ đoạn tinh vi của tội phạm tín dụng đen khi núp bóng vỏ bọc pháp nhân và lợi dụng triệt để nền tảng công nghệ số để bẫy người vay. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng được cấp phép, tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud hoặc giao quyền quản lý thiết bị cá nhân cho bên cho vay nhằm tránh nguy cơ bị tống tiền và chiếm đoạt dữ liệu.
