Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hiền Anh (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Hải (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Trần Bảo Trân (34 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Hoàng Nam (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đào Thanh Sang (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Quốc Khánh (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
6 đối tượng trong đường dây lừa đảo mua xe trả góp, từ trái qua: Hải, Trân, Khánh, Hiền Anh, Nam, Sang (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025, nhóm của Hiền Anh đăng thông tin tìm người mua "xe ngân" (xe đang thế chấp ngân hàng) với giá rẻ. Khi có khách đặt mua, các đối tượng tìm người đứng tên vay mua ô tô trả góp và hứa trả thù lao 80-100 triệu đồng sau khi giao xe.
Do người được thuê không có công việc và tài chính, nhóm này làm giả toàn bộ thông tin nơi làm việc, thu nhập, thuê địa điểm kinh doanh để chụp ảnh thẩm định, đồng thời cung cấp hợp đồng lao động và sao kê tài khoản giả. Đáng chú ý, các đối tượng còn dựng "kịch bản thẩm định", hướng dẫn người đứng tên cách trả lời khi ngân hàng xác minh.
Khi ngân hàng tin tưởng giải ngân cho đại lý bán xe, người đứng tên lập tức bàn giao ô tô cho nhóm của Hiền Anh đưa đi tiêu thụ dưới dạng "xe ngân".
Để tránh bị phát hiện sớm, nhóm này chủ động đóng tiền gốc và lãi 3 tháng đầu nhằm kéo dài thời gian tẩu tán tài sản. Số tiền bán xe sau khi trừ chi phí được chia cho các đối tượng và trả thù lao cho người đứng tên vay.
Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.