Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố Hoàng Công Quyết (38 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, Quảng Ninh) để điều tra về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Bị can Hoàng Công Quyết (Ảnh: Công an cung cấp).
Vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện qua công tác nắm tình hình, rà soát các tài khoản phát sinh giao dịch bất thường.
Theo điều tra, từ cuối năm 2025 đến tháng 4, Quyết liên hệ với một số người để mua 27 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng. Mỗi tài khoản có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng.
Sau khi mua, Quyết sử dụng ứng dụng Telegram để bán lại các tài khoản cho những người khác với giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng. Quyết nhận tiền thanh toán bằng tiền mặt.
Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, Quyết còn quay và lưu giữ hình ảnh khuôn mặt của chủ tài khoản.
Quyết bị xác định sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại, đưa hình ảnh lưu sẵn thay cho việc xác thực trực tiếp khuôn mặt của chủ tài khoản. Người này qua đó tìm cách đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản.
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.
Cơ quan Công an cảnh báo việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng có thể khiến chủ tài khoản mất tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân và tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền.
Khi phát hiện dấu hiệu mua bán, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý.