Bầu Đoan 'lại quả' bao nhiêu tiền cho nhiều quan chức tỉnh Thanh Hóa?

Theo kết luận điều tra vừa ban hành của Công an tỉnh Thanh Hóa, những sai phạm tại dự án khu dân cư Quảng Thành bắt nguồn từ việc ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, tiếp quản CLB bóng đá Thanh Hóa cuối năm 2020.

Do kinh phí duy trì đội bóng lớn, ông Đoan nhiều lần đề nghị lãnh đạo tỉnh hỗ trợ bằng các dự án bất động sản để tạo nguồn thu. Tháng 4/2024, sau khi nhận "tâm thư" trình bày khó khăn của ông Đoan, ông Đỗ Trọng Hưng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu lãnh đạo TP Thanh Hóa đẩy nhanh thủ tục, tạo điều kiện để Đông Á trúng đấu giá dự án Quảng Thành. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó cũng có chỉ đạo theo hướng này.

Dự án rộng gần 2 ha, quy hoạch 213 lô đất, quy mô dân số khoảng 1.000 người. Ngày 17/7/2024, Đông Á trúng đấu giá với 255 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định giá khởi điểm đúng phải hơn 262,2 tỷ đồng, việc doanh nghiệp trúng với mức trên gây thiệt hại ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng.

Trước, trong và sau khi Đông Á trúng đấu giá, ông Đoan bị cáo buộc đã đưa tiền, quà hoặc dành lợi ích cho nhiều người tham gia, liên quan quá trình thực hiện dự án, trong đó có một số lãnh đạo tỉnh và TP Thanh Hóa.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh trả 200.000 USD trên ôtô ở đoạn đường vắng

Trong số những người nhận tiền từ ông Đoan, kết luận điều tra dành nhiều nội dung làm rõ trường hợp ông Nguyễn Văn Thi, khi đó là Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất. Ông Thi được xác định là cá nhân nhận số tiền "lại quả" lớn nhất từ ông Đoan.

Ngày 20/1/2025, dịp trước Tết Nguyên đán, ông Đoan đến nhà riêng của ông Thi. Khi ra về, ông để lại túi quà có một chai rượu cao và 200.000 USD, được xác định nhằm "cảm ơn việc hỗ trợ Đoan".

Đến ngày 4/9/2025, khi biết Cơ quan CSĐT đang điều tra vụ án, ông Thi nhờ người thân tìm cách liên hệ Cao Hoàng Đức, con trai ông Đoan, để trả lại tiền. Hai người sau đó gặp nhau tại một cung đường vắng ở khu đô thị Hoàng Long, TP Thanh Hóa và việc giao nhận 200.000 USD diễn ra trên ôtô.

Theo kết luận điều tra, ông Thi đề nghị Đức viết giấy nhận tiền nhưng ghi ngày 22/2/2025, thay vì thời điểm giao tiền thực tế ngày 4/9/2025, với nội dung ông Thi gửi lại tiền để tài trợ CLB bóng đá. Đức sau đó giao 200.000 USD cho cha.

Cơ quan điều tra xem xét việc giấy nhận tiền ghi thời điểm 22/2/2025 trong quá trình đánh giá hành vi của ông Thi. Ngày 11/9/2025, ông Thi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú. Sau đó, ông không thừa nhận việc chỉ đạo cấp dưới xác định giá khởi điểm thấp, cho rằng mình chỉ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và xác định mức giá phù hợp.

Cơ quan điều tra ghi nhận bị can Cao Tiến Đoan và gia đình tự nguyện giao nộp 200.000 USD do ông Thi trả lại. Gia đình ông Thi cũng tự nguyện giao nộp 200.000 USD. Hai khoản này được cơ quan điều tra liệt kê riêng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy nhận tiền 11 lần

Dòng tiền từ ông Đoan còn được cơ quan công an xác định đi tới nhiều người liên quan. Kết luận điều tra nêu từ năm 2021 đến 2024, vào các dịp lễ 30/4, 2/9 và Tết, ông Đoan 11 lần đưa tiền cho ông Đỗ Trọng Hưng, tổng cộng 150.000 USD.

Ông Đỗ Minh Tuấn nhận ba lần, tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng, đều vào các dịp lễ, tết. Sau đó, gia đình ông Hưng tự nguyện giao nộp 150.000 USD; gia đình ông Tuấn giao nộp 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Khi xảy ra sai phạm tại dự án khu dân cư Quảng Thành, ông Hưng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, còn ông Tuấn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hai người sau đó đều bị xử lý kỷ luật, cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Cơ quan điều tra xác định hai cựu lãnh đạo tỉnh biết việc tạo điều kiện cho Đông Á là không đúng quy định nhưng không trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện các bước trong quy trình thẩm định giá, đấu giá đất. Hành vi của ông Hưng và ông Tuấn đã được cơ quan điều tra tách riêng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tiền, lợi ích được trao thêm cho nhiều người

Ở cấp TP Thanh Hóa, ông Đoan đưa 4,8 tỷ đồng cho Lê Mai Khanh, cựu Phó chủ tịch thành phố. Ông Khanh sau đó chuyển 1,5 tỷ đồng cho Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy, và giữ 3,3 tỷ đồng. Kết luận điều tra còn xác định một số cán bộ khác nhận tiền hoặc hưởng lợi trong quá trình thực hiện dự án ở nhiều mức khác nhau.

Tại khâu xác định giá đất, Nguyễn Hải Đức, thẩm định viên Công ty Tiên Phong, nhận 50 triệu đồng.

Ở khâu chứng minh năng lực tài chính, ông Đoan nhờ Trịnh Ngọc An, khi đó là Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa và cấp phó Lê Như Tú giúp Đông Á có thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng để đủ điều kiện tham gia đấu giá. Đổi lại, ông Đoan hứa bán một số lô đất với giá ưu đãi.

Sau khi Đông Á trúng đấu giá, ông An đã chuyển công tác và không còn nhu cầu mua đất nên ông Đoan chuyển vào tài khoản của ông này 135 triệu đồng. Ông Tú được mua ba lô đất tại dự án với giá ưu đãi. Trong quá trình điều tra, gia đình ông An tự nguyện giao nộp 135 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Anh Xuân giao nộp 3,35 tỷ đồng, Lê Mai Khanh 3,3 tỷ, Lê Thị Phương 400 triệu, Trần Tất Hồng 120 triệu; Tào Minh Hạnh và Vũ Hoàng Tân mỗi người 50 triệu đồng. Một số người liên quan khác cũng giao nộp tiền hưởng lợi hoặc khắc phục hậu quả.

    Bầu Đoan 'lại quả' hàng trăm nghìn USD cho quan chức tỉnh Thanh Hóa

Hiện cơ quan điều tra đề nghị VKS truy tố 22 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn. Riêng ông Cao Tiến Đoan bị đề nghị truy tố về hai tội liên quan hoạt động đấu giá và trốn thuế.

Ngoài sai phạm tại dự án Quảng Thành, ông Đoan còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giao dịch thực tế tại dự án khác, qua đó trốn hơn 15,7 tỷ đồng tiền thuế.

Lam Sơn