Shark Bình, Mr Pips cùng 186 bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa kéo dài 15 ngày - Ảnh: CA
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngày 26-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử "siêu lừa" Phó Đức Nam (Mr Pips), ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, theo hình thức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.
Đây là vụ án có số lượng bị cáo đặc biệt lớn, liên quan đường dây lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam cầm đầu.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội rửa tiền.
Các bị cáo còn lại bị truy tố về những tội danh liên quan đến hoạt động của đường dây.
Dựng “đế chế” 81 công ty bình phong giăng bẫy lừa 1.600 tỉ của nhà đầu tư
Theo cáo buộc, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó cùng bàn bạc việc lập các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Nam từng sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex. Sau khi trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và tổ chức hệ thống để thu hút nhà đầu tư.
Hình ảnh Mr Pips lúc chưa bị bắt thường chụp cùng xe sang và một phần số tiền, vàng bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: FB, CACC
Dù không được cấp phép, nhóm của Nam vẫn lập các website có tên tiếng Anh giống những sàn chứng khoán quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để tạo giao diện giao dịch.
Để vận hành hệ thống, nhóm này thành lập hàng chục công ty "bình phong", tổ chức thành nhiều bộ phận từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tài vụ, kỹ thuật đến quảng cáo.
Nhân viên tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, sau đó tiếp cận, tư vấn và giới thiệu cơ hội đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các nhà đầu tư được hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền vào hệ thống.
Cơ quan tố tụng cáo buộc các sàn này thực chất không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Tiền thắng, thua của nhà đầu tư được vận hành trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát.
Nhân viên ban đầu hướng dẫn khách giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và có thể rút tiền nhằm tạo niềm tin. Sau đó, khách hàng được thúc giục tăng vốn, giao dịch với số tiền lớn hơn.
Khi nhà đầu tư đã nạp nhiều tiền, nhóm nhân viên tiếp tục tư vấn giao dịch với khối lượng lớn, đưa ra những thông tin bất lợi hoặc hướng dẫn các lệnh khiến tài khoản thua lỗ, "cháy" tài khoản.
Theo cáo trạng, với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.
Nam còn bị cáo buộc sử dụng tiền có được từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, vàng và đổi ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng
Một mắt xích đáng chú ý trong vụ án là hệ thống trung gian thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, được nhiều người biết đến với tên gọi Shark Bình, bị cáo buộc tham gia rửa gần 320 tỉ đồng liên quan đường dây của Phó Đức Nam.
Công ty cổ phần Ngân Lượng, do ông Bình giữ chức chủ tịch HĐQT, cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Để nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ trong đường dây của Nam đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, sau đó kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Cáo trạng xác định từ tháng 6-2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào các sàn forex của Phó Đức Nam.
Sau khi được cấp dưới báo cáo, ông Bình bị cáo buộc biết các sàn forex của Nam hoạt động vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì các tài khoản ví Ngân Lượng gắn với các sàn này.
Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của các sàn, đồng thời phối hợp tạo dữ liệu nạp, rút của một ví khác để cung cấp cho cơ quan công an.
Quá trình điều tra bổ sung sau đó tiếp tục xác định số tiền liên quan đến hệ thống Ngân Lượng tăng lên gần 320 tỉ đồng. Viện kiểm sát cáo buộc hành vi này của ông Nguyễn Hòa Bình phạm vào tội rửa tiền.
Ngày 26-10, các cáo buộc đối với Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị cáo sẽ được Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xem xét tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngoài rửa tiền 320 tỉ, Shark Bình đang bị điều tra những tội danh nào trong hai vụ án lớn?Sau khi bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng liên quan đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục đối mặt với một vụ án khác về dự án tiền số AntEx.