Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bầu Đoan - Ảnh: CTV
Dù hồ sơ doanh nghiệp không bảo đảm, một thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỉ đồng vẫn được phát hành ngay trong ngày.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Trong số này, ông Cao Tiến Đoan (66 tuổi, thường gọi “bầu Đoan”), giám đốc Công ty Đông Á, bị đề nghị truy tố về hai tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và trốn thuế.
Một mắt xích đáng chú ý được cơ quan điều tra làm rõ là việc lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa giúp Công ty Đông Á có thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỉ đồng để hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành.
Nhờ cán bộ ngân hàng giúp, với một lời hứa
Theo kết luận điều tra, hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Đông Á cần có thư xác nhận cung ứng tín dụng của ngân hàng để bảo đảm điều kiện về năng lực tài chính.
Khoảng tháng 5-2024, bầu Đoan nhờ ông Trịnh Ngọc An, khi đó là Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, giúp xác nhận năng lực tài chính để Đông Á đủ điều kiện nộp hồ sơ đấu giá.
Trong cuộc trao đổi, ông Đoan nói dự án đã được lãnh đạo tỉnh dành cho Công ty Đông Á để có kinh phí nuôi đội bóng nên chắc chắn doanh nghiệp sẽ trúng đấu giá.
Bầu Đoan đồng thời hứa sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ bán cho ông An một số lô đất với giá ưu đãi. Do có quan hệ quen biết từ trước, ông An đồng ý giúp.
Công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (áo cam) - Ảnh: Công an Thanh Hóa
Cũng trong thời gian này, bầu Đoan gặp ông Lê Như Tú, Phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, đề nghị cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng để Đông Á kịp nộp hồ sơ trước ngày 24-5-2024.
Ông Đoan tiếp tục nói với ông Tú rằng dự án đã được lãnh đạo tỉnh “cho để làm bóng đá” nên chắc chắn sẽ trúng đấu giá. Sau khi trúng, ông Đoan hứa sẽ cho ông Tú và các nhân viên Vietcombank mua một số lô đất với giá ưu đãi.
Ông Tú sau đó báo cáo lại ông An và được giám đốc chi nhánh thống nhất chỉ đạo làm hồ sơ.
Ngày 22-5-2024, Công ty Đông Á gửi văn bản đề nghị Vietcombank Thanh Hóa phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỉ đồng, nhằm chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án khu dân cư Quảng Thành.
Ông An giao ông Tú chỉ đạo ông Lê Hải Châu, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, và ông Hoàng Ngọc Nam, chuyên viên, phát hành thư ngay trong ngày 23-5 để Đông Á kịp nộp hồ sơ đấu giá.
Hồ sơ không đủ điều kiện, thư hơn 532 tỉ vẫn được phát hành
Khi kiểm tra, ông Nam xác định Công ty Đông Á không bảo đảm điều kiện để phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng.
Theo kết luận điều tra, nguồn vốn tự có của doanh nghiệp không có tài liệu chứng minh, tổng dư nợ của các khách hàng có liên quan đến Công ty Đông Á lớn, nguồn tiền trả nợ không bảo đảm.
Tuy nhiên, ông Tú chỉ đạo đưa thêm các tài sản khác vào tài sản của Đông Á để đánh giá.
Trong đó có dự án tại khu du lịch sinh thái Trường Lệ, thuộc phường Sầm Sơn, rộng khoảng 1,7ha nhưng chưa có quyết định giao đất; nhà hàng trung tâm tổ chức sự kiện Đông Á Place đứng tên chủ sở hữu khác và đất của Công ty Haco tại 343 Lê Hoàn.
Công an khám xét nhà bầu Đoan trong khu dinh thự Thành An thời điểm tống đạt lệnh bắt tạm giam - Ảnh: THÀNH NAM
Một vấn đề khác được kết luận điều tra chỉ ra là trước đó Hội sở Vietcombank mới phê duyệt thư xác nhận cung ứng tín dụng cho Đông Á với số tiền 400 tỉ đồng. Thư này chưa được phát hành do thời điểm đó Đông Á chưa tham gia đấu giá.
Do đó, việc chi nhánh phát hành ngay thư xác nhận hơn 532,1 tỉ đồng trong ngày 23-5 khi hồ sơ không bảo đảm, vượt mức 400 tỉ đồng đã được Hội sở phê duyệt và không trình Hội sở chính phê duyệt được xác định là trái quy định.
Ông Nam nhận thức việc này nên đã hai lần báo cáo ông Tú, đồng thời báo cáo ông Châu một lần.
Sau khi ông Châu tiếp tục báo cáo, ông Tú cho biết ông An đã thống nhất sẽ không trình Hội sở chính và chi nhánh tự phát hành thư xác nhận.
Sau đó ông Nam phối hợp với bà Trương Quỳnh Anh, kế toán trưởng Công ty Đông Á, thiết lập hồ sơ, trình ông Châu ký duyệt rồi trình ông An ký phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng ngay trong ngày 23-5-2024.
Thư này sau đó được chuyển cho Công ty Đông Á để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá.
Hai cán bộ ngân hàng, người hưởng 135 triệu, người được mua 3 lô đất giá ưu đãi
Kết luận điều tra xác định với mục đích giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá, ông Trịnh Ngọc An và ông Lê Như Tú đã chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng 532 tỉ đồng, giúp Đông Á lập hồ sơ khống, hồ sơ giả để tham gia đấu giá khu dân cư Quảng Thành.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của hai người được thực hiện với lỗi cố ý, có động cơ vụ lợi, giúp sức cho bầu Đoan hưởng lợi hơn 7,2 tỉ đồng và đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Sau cuộc đấu giá, Công ty Đông Á trúng quyền sử dụng đất dự án khu dân cư Quảng Thành với giá 255 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, bầu Đoan sau đó thông báo để ông An đăng ký mua các lô đất. Tuy nhiên do ông An đã chuyển công tác về Hội sở Vietcombank tại Hà Nội nên không còn nhu cầu mua.
Sau khi hai bên trao đổi, ngày 13-1-2025, bầu Đoan chuyển từ tài khoản cá nhân tại LPBank vào tài khoản của ông An tại Vietcombank 135 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định ông An hưởng lợi số tiền này.
Còn ông Lê Như Tú được bầu Đoan bán 3 lô đất tại dự án khu dân cư Quảng Thành với giá ưu đãi.
Bầu Đoan và màn dựng ‘quân xanh’ để trúng đấu giá khu đất 255 tỉ đồngKết luận điều tra cho thấy cuộc đấu giá khu đất 255 tỉ đồng mà Công ty Đông Á của bầu Đoan giành phần thắng có một “kịch bản” phía sau: doanh nghiệp được tìm làm “quân xanh”, với một số mức trả giá được thống nhất từ trước. Nếu giá khởi điểm được xác định đúng, 255 tỉ đồng thậm chí không đủ để Đông Á trúng đấu giá.