Bảy người Việt 'rửa tiền' hàng nghìn tỷ đồng cho nhóm lừa đảo qua mạng

Nguồn ảnh: VnExpress

Nhóm tội phạm lừa được tiền của doanh nghiệp tại Nhật Bản liền đổi sang tài sản mã hóa rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử, luân chuyển hàng nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ hôm nay cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố Vũ Tùng Linh, 33 tuổi; Lê Đức Hùng, 32 tuổi; Nguyễn Văn Nam, 28 tuổi để điều tra tội Rửa tiền.

Cùng vụ án, Nguyễn Thanh Huyền, 29 tuổi; Lê Thị Bình, 34 tuổi; Huỳnh Thị Kim Dung, 32 tuổi; Nguyễn Thị Thanh Huyền, 34 tuổi, bị cáo buộc Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, một nhóm người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình, ngày 10/3/2025 có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy. Họ đã chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào ba tài khoản ngân hàng công ty Deep Impact, Venture Invesstors và Luna Development do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính này, nhóm tội phạm lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các "chân rết" tại Việt Nam.

Công an lấy lời khai Vũ Tùng Linh. Ảnh: Công an cung cấp — Công an lấy lời khai Vũ Tùng Linh. Ảnh: *Công an cung cấp*

Ngoài ra, khi nhận được tiền, các nghi can ở Việt Nam chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm ở nước ngoài. Qua đó, họ hưởng lợi bất chính từ 1 đến 2% trên mỗi giao dịch.

Công an xác định, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, có nghi phạm đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo công an, đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp, phạm tội xuyên quốc gia. Hơn nữa, nhóm này đã tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó nên quá trình điều tra, truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn.

Một số tài sản bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp — Một số tài sản bị thu giữ. Ảnh: *Công an cung cấp*

Qua vụ án này, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp. Với người Việt Nam đang học tập, sinh sống ở Nhật Bản cần chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại. Mọi người tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền "tay ba", mua bán ngoại tệ trái phép.

Phạm Dự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 7 bị can người Việt Nam về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là mắt xích then chốt trong đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, chuyên hợp thức hóa nguồn tiền chiếm đoạt từ nước ngoài. Thủ đoạn của nhóm này phản ánh mức độ tinh vi khi lợi dụng không gian số để xóa dấu vết dòng tiền bất chính. Theo điều tra ban đầu, nhóm tội phạm quốc tế giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản của các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, 15 nạn nhân bị lừa chuyển 707 triệu yên, tương đương khoảng 117 tỷ đồng, vào ba tài khoản doanh nghiệp do nhóm lừa đảo kiểm soát. Ngay sau đó, nguồn tiền lập tức được tẩu tán ra khỏi Nhật Bản thông qua mạng lưới chân rết tại Việt Nam. Tại Việt Nam, các nghi phạm chuyển đổi toàn bộ số tiền phi pháp sang các loại tài sản mã hóa như USDT và ETH rồi chuyển ngược về ví điện tử cho kẻ chủ mưu để hưởng lợi 1 đến 2%. Cơ quan công an xác định quy mô dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản cá nhân lên đến hàng nghìn tỷ đồng sau nhiều năm hoạt động. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bị lợi dụng tài khoản ngân hàng cũng như rủi ro từ các hoạt động đổi tiền ngầm trái phép.