Lật tẩy đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng với thủ đoạn đặc biệt tinh vi

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội Rửa tiền.

Đồng thời, công an áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can, gồm Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994 trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình, ngày 10/3/2025, có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên Nhật (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng của Công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính trên, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các "chân rết" tại Việt Nam.

Nhận được tiền, nhóm đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH, rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính 1-2% trên mỗi giao dịch.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tổ chức khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia.

Hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy nhiều tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng.

Nhóm tội phạm còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (Trưởng Ban chuyên án), các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền "tay ba"

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp.

Đối với cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản, công an yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại.

Người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền "tay ba", mua bán ngoại tệ trái phép và kiên quyết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản để bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như hình ảnh của người Việt Nam tại nước bạn.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời đề nghị các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Phối hợp giữa nhiều cơ quan ở Việt Nam với Nhật Bản

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, chiến công ghi dấu ấn đậm nét từ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ với VKSND tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản trong làm rõ hành vi của các đối tượng.

Sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin nghiệp vụ và dữ liệu điện tử xuyên biên giới đã giúp Ban Chuyên án bóc tách từng giao dịch On-chain (trên chuỗi), lần theo từng dấu vết dòng tiền và nhanh chóng khóa chặt các mắt xích trọng yếu.