Người bị cáo buộc có hành vi lừa đảo là Hoàng Văn Phú, chuyên viên Phòng quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
Phú là người duy nhất trong 13 bị can của vụ án bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trịnh Văn Tuấn, tức Tuấn "HD", thành viên góp vốn Công ty ALMA, là một trong những đàn em thân tín của Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "Thần đèn". Cả hai Tuấn đang bị cáo buộc về ba tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.
=>> Danh sách 13 bị can trong vụ án
Theo kết luận điều tra, Phú là cựu cán bộ Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Cuối năm 2023, Phú được lãnh đạo Chi cục kiểm lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản liên quan quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Mục đích để UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó có văn bản gửi đi tham gia ý kiến.
Lợi dụng việc này, giữa năm 2024, Phú chủ động gọi điện, gặp gỡ trao đổi với Trịnh Văn Tuấn. Khi đó, Phú đưa ra thông tin gian dối về việc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ đang tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp để rà soát, điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.
Phú nói Trịnh Văn Tuấn có khu vực mỏ nào thì báo trước để anh ta kiểm tra, "đưa ra khỏi quy hoạch". Đổi lại, Trịnh Văn Tuấn phải đưa cho Phú 60 triệu đồng một mỏ. Trịnh Văn Tuấn đồng ý và nhờ Phú kiểm tra 11 khu vực, vị trí tọa độ. Trong đó có 3 khu vực Trịnh Văn Tuấn và người quen đã đấu giá, đang chờ cấp giấy phép khai thác.
Quá trình trao đổi, Phú nói tất cả vị trí đó đều nằm trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Đồng thời, Phú còn nhiều lần khoe rằng ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng để giúp Tuấn đưa các vị trí trên ra khỏi bản đồ quy hoạch.
Ngày 10/8 và 10/9/2024, Trịnh Văn Tuấn hai lần trực tiếp đưa tổng số 500 triệu đồng cho Phú tại khu vực gần cổng Viện Nông nghiệp ở số 271 Nguyên Phục, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. Nhận tiền xong, Phú gửi cho Trịnh Văn Tuấn quyết định phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia nhưng không gửi bản đồ quy hoạch và tài liệu liên quan.
Sau đó, Phú yêu cầu Trịnh Văn Tuấn gửi số tiền còn lại như thỏa thuận. Do tin tưởng cán bộ kiểm lâm nên cuối năm 2024, Trịnh Văn Tuấn một lần đưa 100 triệu đồng tiền mặt cho Phú và một lần chuyển khoản 60 triệu đồng. Tổng cổng, Phú nhận 660 triệu đồng.
Không như những gì Phú nói, kết quả điều tra xác định trong 11 vị trí, khu mỏ Tuấn gửi nhờ "kiểm tra" thì có 3 khu nằm trong quy hoạch và sau đó mới được điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch. Tuy nhiên, việc đưa 3 vị trí, khu vực này ra khỏi quy hoạch là căn cứ theo các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và năm 2020.
Tuấn "Thần đèn" (trái) và Trịnh Văn Tuấn lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an
Tại cơ quan điều tra, Phú thừa nhận đã lừa đảo nên nộp khắc phục 660 triệu đồng. Công an cũng trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động của Trịnh Văn Tuấn thể hiện có nhiều cuộc gọi, tin nhắn, ghi âm trao đổi giữa hai người về hành vi phạm tội trên.
Theo C03, hành vi đưa tiền của Trịnh Văn Tuấn còn có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên do Phú chủ động đưa ra thông tin gian dối nên Trịnh Văn Tuấn tin tưởng và đưa tiền. Hơn nữa, giai đoạn điều tra, Trịnh Văn Tuấn có đơn tố cáo Phú trước khi sai phạm bị phát hiện nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Đưa hối lộ.
Giang hồ Tuấn "Thần đèn" thu lợi bất chính 100 tỷ đồng từ khai thác đất
Chủ mưu vụ án là Tuấn "Thần đèn", 52 tuổi, có 5 tiền án, được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng ở tỉnh Thanh Hóa, quy tụ hàng trăm đàn em cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự. Nhóm này chuyên cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản. Lần gần nhất là tháng 1/2020, Tuấn "Thần đèn" bị tuyên phạt 11 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo kết luận, Tuấn "Thần đèn" cùng Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành góp mỗi người 3 tỷ đồng để mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA. Trịnh Văn Tuấn được cử làm Giám đốc và lấy pháp nhân ALMA để khai thác khoáng sản tại khu vực đất xã Tượng Sơn.
Nhóm này sau đó đã khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới mỏ tổng gần 170.000 m3 đất ở trạng thái tự nhiên, thu lợi bất chính 14,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tuấn "Thần đèn" còn là người sở hữu, điều hành và hưởng mọi lợi ích của Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi. Song trên giấy tờ, công ty này do những người khác đứng tên.
Năm 2021, doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy cho phép khai thác khoáng sản tại mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Hợp Lý. Tổng diện tích mỏ là 6,3 ha, với trữ lượng khai thác hơn 1 triệu m3.
Quá trình hoạt động Tuấn "Thần đèn" đã chỉ đạo cho công nhân lái máy xúc khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ, cả về bề rộng và chiều sâu. C03 kết luận, Tuấn "Thần đèn" đã khai thác trái phép hơn 1 triệu m3 đất ở trạng thái tự nhiên, tổng trị giá hơn 85 tỷ đồng.
Như vậy, tổng cộng Tuấn "Thần đèn" đã thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, anh ta còn bị cáo buộc cưỡng đoạt 7,8 tỷ đồng của một chủ doanh nghiệp khác và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.
Phạm Dự