Chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng, bị cáo nói không có tiền khắc phục

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI, dự kiến kéo dài trong 5 ngày. Phiên tòa được tổ chức tại trụ sở tòa án, đồng thời kết nối trực tuyến với hai điểm cầu nhằm phục vụ số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn. Đây là vụ án có hơn 8.600 người được triệu tập, gồm 7.108 bị hại và 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty GFDI, xác nhận nội dung cáo trạng truy tố mình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội. Theo cáo trạng, Hoàng bị xác định đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, với tổng số tiền vượt 2.400 tỷ đồng. Con số này khiến vụ án trở thành một trong những vụ việc có quy mô bị hại và thiệt hại đặc biệt lớn được xét xử tại Đà Nẵng. Trả lời Hội đồng xét xử, Hoàng khai Công ty GFDI được thành lập năm 2018, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do bị cáo làm chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này từng có 11 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành, dù không đăng ký hoạt động chứng khoán, không có chức năng huy động vốn và kinh doanh tiền tệ. Tuy vậy, công ty vẫn tổ chức huy động tiền khách hàng thông qua các hợp đồng cùng những lời giới thiệu về cơ hội đầu tư sinh lời cao. Bị cáo khai đã chỉ đạo nhân viên thông tin với khách hàng rằng tiền huy động sẽ được đưa vào những dự án có khả năng tạo lợi nhuận, kèm cam kết mức sinh lời tùy thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, dòng tiền sau đó được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, gồm đầu tư chứng khoán, góp vốn và phục vụ hoạt động của công ty. Hoàng cũng thừa nhận có thời điểm lấy tiền của khách hàng đầu tư sau để chi trả cho những người đã tham gia trước đó, cách vận hành thường được gọi là lấy tiền người sau trả người trước. Hội đồng xét xử nhận định việc sử dụng tiền huy động không đúng mục đích, đồng thời dùng tiền của người tham gia sau để thanh toán cho người tham gia trước, là thủ đoạn lừa đảo như cáo trạng truy tố. Khi được hỏi hơn 2.400 tỷ đồng đã được sử dụng ra sao, Hoàng khai phần lớn số tiền bị thua lỗ trong hoạt động chứng khoán nhưng không thể xác định chính xác từng khoản. Bị cáo cho rằng đây là tổng dòng tiền phát sinh trong suốt thời gian công ty hoạt động, không phải khoản tiền được huy động và tập trung trong cùng một thời điểm. Hội đồng xét xử tiếp tục đặt câu hỏi vì sao công ty đã gặp khó khăn, mất khả năng thanh toán nhưng vẫn mở thêm chi nhánh và tiếp tục huy động tiền. Hoàng trả lời rằng khi đó bị cáo vẫn hy vọng huy động được nguồn vốn mới để tiếp tục đầu tư, giao dịch chứng khoán, qua đó bù đắp các khoản thua lỗ trước đó. Lời khai này cho thấy hoạt động huy động tiền vẫn tiếp diễn từ năm 2023, thời điểm Hoàng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đưa ra những thông tin gian dối với khách hàng. Cơ quan tố tụng đang thống kê bất động sản, phương tiện và những tài sản khác của bị cáo nhằm phục vụ việc thi hành án, đồng thời hạn chế hậu quả đối với những người bị thiệt hại. Hoàng đồng ý để các tài sản đang bị kê biên được xử lý, bán hoặc chuyển thành nguồn khắc phục cho các bị hại theo quy định. Tuy nhiên, chủ tọa cho biết tổng giá trị bất động sản đang được thu giữ, nếu xử lý, cũng chưa đến 100 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng. Trước câu hỏi còn phương án nào khác để khắc phục hậu quả hay không, Hoàng trả lời không và khẳng định không cất giấu tài sản nào ngoài những tài sản đã bị kê biên. Vụ án có 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại điểm xét xử chính, cùng hàng nghìn người theo dõi qua các điểm cầu trực tuyến. Theo thông tin Dân trí, công tác bảo đảm an ninh tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương được thắt chặt trong suốt phiên tòa.